证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2026-006
圆通速递股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年1月28日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
(二)股东会召集人：董事局
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 1 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：上海市青浦区华新镇华徐公路 3029 弄 18 号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 1 月 28 日
至2026 年 1 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
本次会议的议案已于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息
披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。
应回避表决的关联股东名称：上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司等关
联股东将回避表决。
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以
登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平
台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600233 圆通速递 2026/1/22
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）法人股东由法定代表人出席的，需持法定代表人身份证、营业执照副本复
印件、法人股东账户卡（以上材料需加盖公章）办理登记手续；授权委托代理人
出席的，代理人需持法定代表人身份证复印件、营业执照副本复印件、法人股东
账户卡、法定代表人签署的授权委托书（以上材料需加盖公章）及本人身份证件
原件，办理登记手续。
（二）个人股东亲自出席的，需持本人身份证件原件等，办理登记手续；授权委
托代理人出席的，代理人需持委托人身份证复印件、委托人签署的授权委托书、
本人身份证件原件，办理登记手续。
（三）异地股东可以通过传真或邮件方式于下述时间登记，传真或邮件登记需提
交上述证明材料，出席会议时需携带上述材料原件，登记时间以传真或邮件抵达
本公司的时间为准，公司不接受电话登记。
（四）登记地址：上海市青浦区华新镇华徐公路 3029 弄 18 号。
（五）登记时间：2026 年 1 月 23 日 9 时至 16 时。
（六）登记联系人：黄秋波。
（七）联系方式：
六、其他事项
本次会议拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
特此公告。
圆通速递股份有限公司
董事局
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
圆通速递股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 1 月 28 日
召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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