证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2026-002
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于
本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事5名，
董事王宇先生，独立董事李鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生因工作原因，以通讯方
式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议
的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2026年度向金融机构申请融资额度的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
为满足公司日常生产经营需要，保证公司健康平稳运营，同意 2026 年度公司（含
全资子公司及控股子公司）向金融机构申请不超过 400,000 万元人民币的融资额度，
融资额度包括公司新增融资及原有融资续期，融资额度在授权期限内可循环使用。融
资方式包括但不限于流动资金借款、贸易融资等，并授权董事长或总经理在上述融资
额度范围内，按照日常经营需要与金融机构签订相关法律文件，并办理融资的相关手
续，授权有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度
向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2026-003）。
（二）审议通过《关于2026年度为子公司提供担保的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司及子公司生产经营活动均处于正常状态，同时具备良好的偿债能力，公司的
担保风险较小，不会损害公司及中小投资者的利益。公司对子公司在经营管理、财务、
投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，
财务风险处于公司有效的控制范围之内。董事会同意公司 2026 年度为下属子公司提供
连带责任担保，担保额度合计 250,000 万元人民币，并提请公司股东会授权公司董事
长或总经理在上述额度范围内签署担保事宜相关文件，授权有效期自公司股东会审议
通过之日起 12 个月内有效。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度为
子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-004）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于2026年度开展商品期货套期保值业务的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事会对《关于 2026 年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》等
文件进行了审议，同意公司及子公司开展商品期货套期保值业务，预计动用的交易保
证金和权利金上限不超过 20,000 万元人民币（不含期货标的实物交割款项），在上述
额度内可循环滚动使用，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度
开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-005）、《关于 2026 年度开展
商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。
（四）审议通过《关于2026年度以自有资金投资理财的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司使用不超过 200,000 万元人民币的自有资金投资理财，以合理利用自有
资金、增加公司收益。投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度
及期限内，资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权公司董事长或总经理行使该项
投资决策权并签署相关文件，并由公司财务中心负责组织实施和管理。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度以
自有资金投资理财的公告》（公告编号：2026-006）。
（五）审议通过《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事会对《关于2026年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》等文件
进行了审议，同意2026年度公司及子公司开展外汇套期保值业务，上述业务规模合计
不超过600,000万元人民币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过
司管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜，授权期限自公司董
事会审议通过之日起12个月内有效。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度开
展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-007）、《关于2026年度开展外汇套
期保值业务的可行性分析报告》。
（六）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事秦龙先生、林文龙先生、秦靖博先生回避表决。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
该议案已经公司独立董事专门会议审查，并出具了明确同意的审查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日
常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-008）、《第四届董事会第二次独立董事
专门会议审查意见》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（七）审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
董事许华山女士、王倩女士系本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》
的相关条款，因公司2025年半年度权益分派事项，本次激励计划行权价格由16.47元/
份调整为16.17元/份。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。
德恒上海律师事务所对该事项出具了法律意见书。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2022年
股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2026-009）、《德恒上海律师事务
所关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司调整2022年股票期权激励计划行权价格的法律意
见》。
（八）审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《委托理财管理制
度（2026年1月修订）》。
（九）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年
第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-010）。
三、备查文件
励计划行权价格的法律意见。
特此公告。
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