中山大洋电机股份有限公司
证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2026-002
中山大洋电机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 9 日下午 15:30
时在公司会议室召开第七届董事会第十次会议。本次会议通知于 2025 年 12 月 31 日以
专人送达或电子邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事
民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
会议采用通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于开展2028年度商品期货套期保值业务的议案》（该项议案经
表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
基于 2026 年度预算基础，依据公司出口产品原材料需求和客户要求，2028 年度公
司及子公司通过境内外期货交易所拟对不超过 22,000 吨铜期货与 21,500 吨铝期货进行
套期保值，预计任一时点占用的保证金最高额度不超过人民币 15,800 万元和人民币
为期货操作期。2028 年度业务时间从 2028 年 1 月至 2028 年 12 月，根据现货采购原材
料需求量进行等值期货套保。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及公司
《证券投资与衍生品交易管理制度》等有关规定，本议案无需提交公司股东会审议。
《关于开展2028年度商品期货套期保值业务的公告》刊载于2026年1月10日《中国
证券报》
《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上。
中山大洋电机股份有限公司
二、审议通过了《关于开展远期外汇套期保值业务的议案》（该项议案经表决：同
意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
以2027年1月起至2027年12月止为一个期间，预计公司及下属子公司2027年度拟开
展的外汇套期保值业务任一交易日交易余额不超过39.8亿元或等值外币，预计动用的交
易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额
度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币2亿元或等值外币。上述额度范围内，
资金可循环使用，任一时点的交易金额不超过授权的额度。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及公司
《证券投资与衍生品交易管理制度》等有关规定，本议案无需提交公司股东会审议。
《关于开展远期外汇套期保值业务的公告》刊载于2026年1月10日《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上。
三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》（该项议案经表决：同意
票9票，反对票0票，弃权票0票）。
根据公司经营发展情况，为更好地支持公司业务拓展，满足公司日常运作资金需求，
（一）向中国农业银行股份有限公司中山分行申请综合授信总额不超过人民币40亿
元；
（二）向中国银行股份有限公司中山分行申请综合授信总额不超过人民币18亿元；
（三）向中国工商银行股份有限公司中山分行申请综合授信总额不超过人民币31.5
亿元；
（四）向中国建设银行股份有限公司中山分行申请综合授信总额不超过人民币42.2
亿元；
（五）向招商银行股份有限公司申请综合授信总额不超过人民币5亿元；
（六）向摩根大通银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信总额不超过等值美
元2,400万元。
综上，公司拟利用信用担保向上述银行申请三年期综合授信额度，人民币合计不超
过136.7亿元、美元合计不超过2,400万元。以上授信额度不等于公司实际融资金额，上
中山大洋电机股份有限公司
述申请授信事宜尚需公司及各子公司与金融机构协商签署相关合同，由于公司无法精准
预计出各家银行及金融机构可提供的授信额度，最终授信额度将以公司及子公司与金融
机构签订的合同为准，但授信额度合计不超过上述授信额度。为了不影响公司日常运营，
在不超过上述授信额度的前提下，各金融机构拟授信额度可以相互调配，也可以新增其
他金融机构。
若该议案获股东会审议通过，拟授权董事长鲁楚平先生代表公司与上述授信贷款银
行签署授信贷款项下的有关法律文件。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并需经出席会议的股东所持有
效表决权股份总数的1/2以上（含）通过。
四、审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划五期”员工持股
计划（草案）>及其摘要的议案》（该项议案经表决：同意票6票，反对票0票，弃权票0
票）。
关联董事徐海明先生、刘自文女士、刘博先生对本议案回避表决，其他非关联董事
参与本议案的表决，实际投票董事人数为 6 人。
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动
公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心骨干人员的积极性，有效地将股东利
益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，公司根据相关
法律、法规拟定了《中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划五期”员工持股计划（草
案 ） 》 及 其 摘 要 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于 2026 年 1 月 10 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.con.cn）上的《中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划五期”员工
持股计划（草案）》及其摘要。
该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并需经出席会议的股东所持
有效表决权股份总数的 1/2 以上（含）通过。
五、审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划五期”员工持股
计划管理办法>的议案》（该项议案经表决：同意票6票，反对票0票，弃权票0票）。
关联董事徐海明先生、刘自文女士、刘博先生对本议案回避表决，其他非关联董事
参与本议案的表决，实际投票董事人数为 6 人。
中山大洋电机股份有限公司
为规范公司员工持股计划的实施，公司根据相关法律、法规拟定了《中山大洋电机
股份有限公司“头部狼计划五期”员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司刊载于
司“头部狼计划五期”员工持股计划管理办法》。
该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并需经出席会议的股东所持
有效表决权股份总数的 1/2 以上（含）通过。
六、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司“头部狼计划五期”员工持
股计划相关事宜的议案》（该项议案经表决：同意票6票，反对票0票，弃权票0票）。
关联董事徐海明先生、刘自文女士、刘博先生对本议案回避表决，其他非关联董事
参与本议案的表决，实际投票董事人数为 6 人。
为保证“头部狼计划五期”员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事
会办理“头部狼计划五期”员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：
划进行相应修改和完善；
由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并需经出席会议的股东所持
有效表决权股份总数的 1/2 以上（含）通过。
七、审议通过了《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》（该项议案经
表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
中山大洋电机股份有限公司
公司董事会定于2026年1月26日召开公司2026年第一次临时股东会，审议董事会提
交的有关议案。
《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》刊载于2026年1月10日《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
