证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2026-004
广东通宇通讯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 9 日以现场
结合通讯表决的方式召开第六届董事会第一次会议。鉴于公司第六届董事会成员
已经同日召开的 2026 年第一次临时股东会与公司职工代表大会选举产生，为保
证董事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》
等有关规定，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，并推举吴中
林先生主持本次会议。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开程序
符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意选举吴中林先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通
过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会设立战略委员
会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。经与会董
事推选，第六届董事会专门委员会委员及召集人已经选举产生，任期自本次董事
会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任时桂清（SHI GUIQING）
女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满
之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任黄华先生为公司副总
经理；经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任黄华先生为公司董
事会秘书；任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李文波先生为公司财
务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会审计委员会及董事会提名委员会审议通过。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为进一步加强公司信息披露和证券事务管理工作，同意聘任邓家庆先生为公
司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起
至第六届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
（一）《第六届董事会第一次会议决议》。
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司董事会
二〇二六年一月十日
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