证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2026-003
债券代码：128119 债券简称：龙大转债
山东龙大美食股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议
于 2026 年 1 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026
年 1 月 8 日送达各位董事，经全体董事同意，豁免本次董事会的通知时限。本次
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长杨晓初先生召集和
主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
关联董事杨晓初、祝波回避表决。
具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司
关于签署股权托管协议暨关联交易的公告》（公告编号 2026-004）。公司独立董
事专门会议对本事项进行了审议，详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司独立董事专门会议
三、备查文件
特此公告。
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