上海市锦天城律师事务所
关于广州多浦乐电子科技股份有限公司
法律意见书
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上海市锦天城律师事务所
关于广州多浦乐电子科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东
会的法律意见书
致：广州多浦乐电子科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“锦天城”或“本所”）接受广州多浦乐电
子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“多浦乐”）的委托，就公司召开 2026
年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、
法规和其他规范性文件以及《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项
进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关文
件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴于此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于 2025
年 12 月 25 日在深圳证券交易所网站刊登了《广州多浦乐电子科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-078），将本次
股东会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，初
次公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15 日。
本次股东会的现场会议于 2026 年 1 月 9 日 15 点在广州经济技术开发区开创
大道 1501 号 2 栋五楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投
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票时间为：2026 年 1 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票的时间为 2026 年 1 月 9 日 9:15-15:00 的任意时间。
本所律师认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召
开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规
范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人的股东签名及授权委托书、股东账户卡
等材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为 4 人，代表有表决权的
股份 31,060,900 股，占公司股份总数的 50.1792%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
（二）参加网络投票的股东及股东代理人
根据网络投票系统提供机构提供的网络投票结果，本次股东会通过网络投票
系统进行有效表决的股东及股东代理人为 42 人，代表有表决权的股份 131,500
股，占公司股份总数的 0.2124%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证
其身份。
（三）出席现场会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事、董事会秘书、其
他高级管理人员及本所见证律师等，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师审核，本次股东会的议案与公司董事会公告的议案一致，议案的
内容属于股东会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》
《上
市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
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四、本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票与网络投
票相结合的表决方式，通过了如下决议：
审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 31,191,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0016%。
其中，中小投资者表决情况：同意 130,800 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 99.3921%；反对 300 股，占出席会议的中小股东所持有表决权
股份的 0.2280%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有表决权股份的 0.3799%。
本议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的
三分之二以上表决通过。
本所律师认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表
决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合
《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
（以下无正文，为签署页）
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（本页无正文，系《上海市锦天城律师事务所关于广州多浦乐电子科技股份有
限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：_________________
余欣玥
负责人：_________________ 经办律师：_________________
沈国权 殷企尧
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