证券代码：002983 证券简称：芯瑞达 公告编号：2026-004
安徽芯瑞达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年1月9日14时30分；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026年1月9日上午9:15—9:25、9:30—11:30 ，下午13：00-15：00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月9日9:15—
办公楼C栋一楼会议室。
《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《安徽芯瑞达科技股份
有限公司章程》《安徽芯瑞达科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定。
（二）、会议出席情况
称“股东”）共有125人，所持有表决权股份158,683,460股，占公司有表决权股份
总数的71.0713％。其中：
(1) 现 场 会 议 情 况 : 出 席 本 次 股 东 会 现 场 会 议 的 股 东 4 人 ， 代 表 股 份
(2) 网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席本
次股东会的股东121人，代表股份280,176股，占公司 有表决权股份总数 的
(3) 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络参加本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有5% 以上 股份的股东以外的其他股东）123 人，代表股份
小股东2人，代表股份4,011,546股，占公司有表决权股份总数的1.7967％。通
过网络投票的中小股东121人，代表股份280,176股，占公司有表决权股份总数
的0.1255％。
次股东会。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。并形成如下决议：
本议案以累积投票的方式选举彭友先生、唐先胜先生、王光照先生、李泉涌
先生、张红贵先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东会决议通过
之日起三年。表决结果如下：
总 表 决 情 况 ： 同 意 158,421,429 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东总表决情况：同意4,029,691股，占出席会议中小股东所持股份的
表决结果：当选。
总 表 决 情 况 ： 同 意 158,421,428 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东总表决情况：同意4,029,690股，占出席会议中小股东所持股份的
表决结果：当选。
总 表 决 情 况 ： 同 意 158,421,633 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东总表决情况：同意4,029,895股，占出席会议中小股东所持股份的
表决结果：当选。
总 表 决 情 况 ： 同 意 158,421,335 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东总表决情况：同意4,029,597股，占出席会议中小股东所持股份的
表决结果：当选。
总 表 决 情 况 ： 同 意 158,421,446 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东总表决情况：同意4,029,708股，占出席会议中小股东所持股份的
表决结果：当选。
本议案以累积投票的方式选举程昔武先生、章军先生、吕国强先生为公司第
四届董事会独立董事，任期自本次股东会决议通过之日起三年。表决结果如下：
总 表 决 情 况 ： 同 意 158,421,318 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东总表决情况：同意4,029,580股，占出席会议中小股东所持股份的
表决结果：当选。
总 表 决 情 况 ： 同 意 158,421,719 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东总表决情况：同意4,029,981股，占出席会议中小股东所持股份的
表决结果：当选。
总 表 决 情 况 ： 同 意 158,421,321 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东总表决情况：同意4,029,583股，占出席会议中小股东所持股份的
表决结果：当选。
总表决情况：
同意158,669,865股，占出席会议所有股东所持股份的99.9914％；反对6,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权7,595股（其中，因未投票
默认弃权4,395股），占出席会议所有股东所持股份的0.0048％。
中小股东总表决情况：
同意4,278,127股，占出席会议中小股东所持股份的99.6832％；反对6,000股，
占出席会议中小股东所持股份的0.1398％；弃权7,595股（其中，因未投票默认弃
权4,395股），占出席会议中小股东所持股份的0.1770％。
本议案获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见书
北京海润天睿（合肥）律师事务所委派许子庆、梁辰律师对本次股东会进行
现场见证并出具法律意见书，认为：公司2026年第一次临时股东会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议议案、会议表决程序及表决结果等
事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规
范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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