证券代码：301127 证券简称：武汉天源 公告编号：2026-002
债券代码：123213 债券简称：天源转债
武汉天源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五
次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年1月4日以电话、微信等方式送
达公司全体董事，会议于2026年1月9日上午10:00以现场结合通讯方式召开。本
次会议应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。
董事长黄开明先生和副董事长黄昭玮先生因公务不便主持会议，经董事会过半
数董事推举，本次会议由董事邓玲玲女士主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
授予数量的议案》
鉴于在对2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）自查
期间，存在1名核查对象在知悉本次激励计划事项后买卖公司股票的行为，公司
董事会出于审慎性原则决定取消其激励对象资格，另有6名激励对象因个人原因
自愿放弃参与本次激励计划，本次激励计划的授予对象及授予数量发生变化。
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，
及公司2025年第三次临时股东会的授权，公司董事会对授予的激励对象名单及
授予数量进行了调整。本次调整后，公司激励计划授予的激励对象人数由151人
调整为144人；本次激励计划授予限制性股票总数由1,088.00万股调整为1,086.00
万股。
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2025年第三次临
时股东会审议通过的激励计划一致。根据公司2025年第三次临时股东会的授权，
本次调整无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的公告》。
本议案经董事会薪酬与考核委员会全体成员同意后，提交董事会审议，公
司聘请的律师事务所对该事项出具了相关法律意见书。
关联董事邓玲玲、陈少华、王志平作为公司2025年限制性股票激励计划的
激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的有关规定，和公司2025年第三次临时股东会的授权，公
司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2026年1月9日为
授予日，以7.52元/股的授予价格向符合条件的144名激励对象授予1,086.00万股
第一类限制性股票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
本议案经董事会薪酬与考核委员会全体成员同意后，提交董事会审议，公
司聘请的律师事务所对该事项出具了相关法律意见书。
关联董事邓玲玲、陈少华、王志平作为公司2025年限制性股票激励计划的
激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
董事会同意公司与遂川县商务局就投资建设“江西省吉安市遂川县220KV
变电站200MW/400MWh电网侧独立共享储能项目”（以下简称“项目”）签署
《投资框架协议》，项目总投资约5.5亿元。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
签署储能项目投资框架协议暨对外投资的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
一次会议决议》；
性股票激励计划调整及授予相关事项之法律意见书》。
特此公告。
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