证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2026-002
债券代码：123126 债券简称：瑞丰转债
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
次会议于 2026 年 1 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经董事会全
体董事同意豁免本次会议通知期限要求，于 2026 年 1 月 8 日通过电子邮件方式
发出会议通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列
席会议。本次董事会由董事长周仕斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决程
序符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，形成以下决议：
同意签署《投资合作协议》之解除协议，并依《解除协议》约定处理后续事
宜。
本议案已经公司第六届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议和审计委员
会 2026 年第一次会议审议通过。保荐机构中信证券股份有限公司对该事项发表
了核查意见。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事周仕斌先生、刘春信
先生、王健先生已回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签
署〈投资合作协议〉之解除协议暨关联交易进展的公告》。
三、备查文件
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
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