证券代码：603825 证券简称：ST 华扬 公告编号：2026-003
华扬联众数字技术股份有限公司
关于第六届董事会第十九次（临时）会议
决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
(一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十九次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》等有关规定。
(二) 本次会议通知已于 2026 年 1 月 6 日以书面文件的方式发出，经全体董
事同意，豁免本次会议的提前通知期限的要求。
(三) 本次会议于 2026 年 1 月 8 日 14 时以通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
本次会议由公司董事长张利刚先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 董事会会议审议情况
动资金的议案》
董事会同意终止 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目品牌新零售网
络运营建设项目、创新技术研究中心项目，并将剩余募集资金永久性补充流动资
金，用于日常生产经营及业务发展。本议案尚需提交至公司股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《关于募集资金投资项目终止并将剩余募集资
金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-004）。
董事会同意公司于 2026 年 1 月 26 日召开华扬联众数字技术股份有限公司
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-005）。
特此公告。
华扬联众数字技术股份有限公司董事会
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