证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2026-004
湖北广济药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 9 日召
开第十一届董事会第十四次（临时）会议，审议通过《关于修订和制定公司部
分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：
为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，为适应《中华人民
共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司制定、修订了部
分治理制度，具体情况如下：
是否需要提交
序号 制度名称 修订/制定
股东会审议
上述治理制度已于 2026 年 1 月 9 日经公司第十一届董事会第十四次（临时）
会议审议通过。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
