证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2026-003
采纳科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2026 年 1 月 9 日（星期四）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 9 日 9:15—15:00。
会议室。
事赵红女士主持本次股东会。
业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 53 人，代表股份 78,183,449 股，占公司有表
决权股份总数的 63.9560%。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 78,010,000 股，占公司有表决
权股份总数的 63.8141%。通过网络投票的股东 46 人，代表股份 173,449 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1419%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 47 人，代表股份 183,449 股，占公司有表
决权股份总数的 0.1501%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 10,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0082%；通过网络投票的中小股东 46 人，代表股份 173,449 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1419%。
务所律师列席本次会议。
二、议案审议情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案，
具体表决结果如下：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》
总表决情况：
同意 78,162,879 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9737%；
反对 20,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0263%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 162,879 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案经出席会议有表决权股份总数 1/2 以上表决通过。
（二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》
总表决情况：
同意 78,160,679 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9709%；
反对 22,770 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0291%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 160,679 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案经出席会议有表决权股份总数 1/2 以上表决通过。
（三）审议通过《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
总表决情况：
同意 78,151,029 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9585%；
反对 27,270 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349% ；弃权
权股份总数的 0.0066%。
中小股东总表决情况：
同 意 151,029 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8073%。
本议案经出席会议有表决权股份总数 1/2 以上表决通过。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
总表决情况：同意 78,158,879 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9686% ； 反 对 20,570 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
有效表决权股份总数的 0.0051%。
中小股东总表决情况：
同 意 158,879 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 2.1804%。
本议案经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
（五）审议通过《关于修订<股东会议事规则>等公司制度的议案》
总表决情况：
同意 78,158,879 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9686%；
反对 20,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0263% ；弃权
份总数的 0.0051%。
中小股东总表决情况：
同 意 158,879 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 2.1804%。
本议案经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
总表决情况：
同意 78,142,779 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9480%；
反对 20,770 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0266% ；弃权
份总数的 0.0255%。
中小股东总表决情况：
同 意 142,779 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 10.8477%。
本议案经出席会议有表决权股份总数 1/2 以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
德恒上海律师事务所见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合
相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未讨论没有列入会议
议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
东会之见证意见。
特此公告。
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