证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2026-001
广州御银科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会
议通知于 2026 年 1 月 7 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 1 月 9 日 14:30 在公
司会议室召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，由董事长杨文江先生
主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》
《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司出售资产的公告》（公告编
号：2026-002）。
三、备查文件
特此公告。
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