证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2026-002
华图山鼎设计股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开
的第五届董事会第九次会议以及 2026 年 1 月 9 日召开的 2026 年第一次临时股东
会，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选冉栋先
生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事
会届满之日止。
本次补选非独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
华图山鼎设计股份有限公司
董事会
附件：第五届董事会非独立董事候选人简历
冉栋先生，1985 年出生，中国香港籍，本科学历，2008 年 8 月起历任中银
国际亚洲有限公司的分析师、罗斯柴尔德恩可香港有限公司的分析师、瑞银证券
香港有限公司董事、麦格理集团副总裁、北京华昊中天生物医药股份有限公司
(02563.HK)独立非执行董事、山东胜软科技股份有限公司(833339.NQ)独立非执
行董事职务；2020 年 9 月加入北京粉笔蓝天科技有限公司，2020 年 11 月至今担
任北京粉笔蓝天科技有限公司副总裁，粉笔集团 CFO。
截至目前，冉栋先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定
不得担任董事的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定
的任职条件。
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