证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2026-001
山西潞安环保能源开发股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 9 日
(二) 股东会召开的地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事韩玉明先生主持。本次会议采取现场投
票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决均符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 89,476,828 83.0901 17,805,399 16.5344 404,160 0.3755
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于预计公司 2026 年度
日常关联交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
通决议事项，已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总
数的二分之一通过。
任公司、山西潞安工程有限公司、天脊煤化工集团股份有限公司均回避表决。
三、 律师见证情况
律师：马亚丽、张蓓蓓
山西潞安环保能源开发股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的召集与召
开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均
符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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