证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2026-005
孩子王儿童用品股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 9 日
召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临
时股东会的议案》，会议决定于 2026 年 2 月 2 日召开公司 2026 年第一次临时
股东会，现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 2 月 2 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 2 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 1 月 27 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，
因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人（授权委托书详
见附件一）出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网
络投票时间内参加网络投票；
（2）公司全体董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于变更公司注册地址、注册资本、经
变更登记的议案
注 1：上述提案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
注 2：上述提案 1.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决
权的 2/3 以上通过。
注 3：公司将对上述议案实施中小投资者单独计票，其中中小投资者是指除上市公司董事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
登记时间：2026 年 1 月 28 日。
登记地点：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王 C 栋 4 楼 2 单元。
登记方式：
（1）自然人股东请持个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证
明；委托代理人出席的，还须持个人身份证、授权委托书；
（2）法人股东的法定代表人应持加盖公司公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代
表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记（须在 2026 年 1 月 28 日前
送达公司或发送到邮箱），不接受电话登记。
联系人：戴璐
电话：025-52170981
邮箱：bod@haiziwang.com
邮编：211135
地址：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王 C 栋 4 楼 2 单元
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加本次股东会的网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、备查文件
第四届董事会第五次会议决议。
附件一：授权委托书
附件二：参会股东登记表
附件三：参与网络投票的具体操作流程
特此公告。
孩子王儿童用品股份有限公司
董事会
附件一 授权委托书
本人（本公司） 作为孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公
司”）的股东，兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司于 2026
年 2 月 2 日召开的 2026 年第一次临时股东会。投票指示如下：
备注
提案编
提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
码
的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于变更公司注册地址、注册资本、
工商变更登记的议案
注：1、在审议事项时，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”，作出投
票指示。
委托股东（个人股东签字，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东证券账户号码：
委托股东持股数：
委托人持股性质：
受委托人姓名：
受委托人身份证号码：
受托人签字：
委托日期：
委托有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束
附件二 参会股东登记表
身份证号码/企业
股东姓名
营业执照号
股东账户卡号 持股数量
联系电话 联系地址
电子邮件 邮编
是否本人参会 备注
附件三 参与网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
日），9:15—15:00。
市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取
得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
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