证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2026-004
债券代码：123216 债券简称：科顺转债
科顺防水科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十九次会议于 2026 年 1 月 9 日在公司会议室以现场和通讯方式召
开，会议通知已于 2026 年 1 月 8 日发出。本次会议应出席的董事 7
人，实际出席并参与表决的董事 7 人，会议由董事长陈伟忠先生主持，
公司董事会秘书、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
议案内容：
根据公司实际经营需要，经公司总裁方勇先生提名，公司董事会
提名委员会资格审查，董事会同意聘任黄志东先生担任公司副总裁，
任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
黄 志 东 先 生 简 历 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》
议案内容：
公司董事会审议了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案，同意公司使用不超过 130,000.00 万元闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的
募集资金归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
第四届董事会第十九次会议决议
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