证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2026-002
深圳市民德电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
八次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 1 月 9 日在公司会议室以现场和
通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2026 年 1 月 4 日以书面和电子邮件方式
送达全体董事。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中独
立董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参与并行使表决权。本次会
议由董事长许文焕先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 6 票；回避 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审议，董事会认为：2026 年度预计发生的日常关联交易是基于公司的实
际经营需要而发生的，有利于提高公司生产经营的保障程度，确保生产经营的稳
定性和安全性，属于正常的商业经营行为。关联交易价格参照公司同类合同的市
场价格、由交易双方协商确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。关联交
易公司均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均互相独立；上述
关联交易不会影响公司业务的完整性、独立性，不会对公司的持续经营能力产生
不利影响。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事高健先生已对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于 2026
年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-003）。
（二）审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信
及担保额度预计的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审议，董事会认为：本次 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授
信及担保额度预计的事项，是为了满足公司及子公司经营需要，有利于促进公司
及子公司业务开展，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率
和盈利能力，符合公司长远整体利益。董事会同意本次申请授信及担保额度预计
的事项并提交公司股东会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于 2026
年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的公告》
（公告编号：
（三）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于召开
三、备查文件
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
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