证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白
宁波索宝蛋白科技股份有限公司
会议资料
目 录
宁波索宝蛋白科技股份有限公司
各位股东及股东代表：
为了维护广大投资者的合法权益，确保宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以
下简称“公司”）2026年第一次临时股东会顺利召开，根据《中华人民共和国公
司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出
席股东会的全体人员自觉遵守。
的程序安排和会务工作。
材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加盖
公章的法人股东营业执照复印件等）于2026年1月16日下午13:30—14:30准时到达
会场办理签到登记手续。
的股东事先向会议会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一安排发言和解
答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。
录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯股东合法权益的行
为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
案。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东，若已进行会议登记并
领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东自动放弃表决权利，其所持有的
表决权在统计表决结果时作弃权处理。
席会议的股东、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，
公司有权依法拒绝其他人员入场。
进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣
布。
宁波索宝蛋白科技股份有限公司
会议时间：2026 年 1 月 16 日 14 点 50 分
会议地点：山东省东营市垦利区华丰路 23 号山东万得福生物科技有限公司办公楼
会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长刘季善先生
会议议程：
（1）宣读《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》
（2）宣读《关于未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》
议案一：
关于 2025 年中期利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
根据公司2025年三季度财务报表（未经审计）,2025年前三季度公司合并报
表实现归属于母公司股东的净利润146,687,897.41元，母公司未分配利润
股东积极分享经营发展成果，本次中期利润分配方案如下：
股，本次拟分配利润为人民币13,402,137.35元（含税）。自然人股东因利润分
配产生的个人所得税由公司代扣代缴。本次现金分红比例约为公司2025年前三季
度归属于上市公司股东的净利润的9.14%。
股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。
具体内容详见公司于2026年1月1日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
请各位股东及股东代表审议。
宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会
议案二：
关于未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案
各位股东及股东代表：
为保护投资者合法权益，实现股东利益并积极回报投资者，根据中国证券监
督管理委员会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关法律法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司
制定了《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。
具体内容详见公司于2026年1月1日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
请各位股东及股东代表审议。
宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会
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