证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2026-003
北方华锦化学工业股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年1月30日14:50
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月30日9:15-9:25，
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月30日9:15至
（1）截至2026年1月23日（本次会议股权登记日）下午15：00时收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
三、会议登记等事项
（1）法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件、法定代表人身份证
明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持营业执照复
印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。
（2）自然人股东：本人出席的，应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件进行
登记；委托代理人出席的，应持深圳证券账户卡、自然人股东有效身份证件复印件、
授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。
（3）股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记，公司不接受
电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证件、授权委
托书等原件。（授权委托书见附件2）
记须在2026年1月29日16：30前送达或传真至公司。
联系人：张廷豪
联系电话：0427-5855742
传真：0427-5856199
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件1。
五、备查文件
第八届第十四次董事会决议。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
北方华锦化学工业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北方华锦化学工业
股份有限公司于2026年1月30日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本
单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：自签署之日起至本次股
东会结束
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