证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2026-003
广东道氏技术股份有限公司
第六届董事会 2026 年第 1 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年第 1
次会议的通知于 2026 年 1 月 8 日以电子邮件、电话的方式向全体董事发出，全
体董事一致同意豁免通知期限，会议于 2026 年 1 月 9 日在子公司佛山市道氏科
技有限公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8
人，实际出席董事 8 人，董事荣继华先生、聂祖荣先生、王海晴先生及独立董事
谢志鹏先生、秦伟先生、郜树智先生、彭晓洁女士以通讯方式参加会议并表决。
本次会议由董事长荣继华先生主持，公司副总经理兼财务总监彭小内先生、董事
会秘书潘昀希女士列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
参会董事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
鉴于公司募集资金按照计划分步投入使用，在投入期间将出现部分募集资金
闲置的情况，在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常
进行的前提下，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司决定使用
闲置募集资金不超过 120,000.00 万元暂时补充流动资金。使用期限不超过董事会
审议批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。在上述额度和期限范围
内，上述募集资金可循环滚动使用。
同时，同意由暂时补充流动资金的实际使用方新增设立募集资金专项账户，
用于公司闲置募集资金暂时补充流动资金的存放和使用，并同意公司及子公司与
相关方签订募集资金监管协议。董事会同意授权公司管理层办理募集资金暂时补
流专户开立及募集资金监管协议签署等事宜。
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
保荐机构出具了无异议的核查意见。
经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会
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