证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2026-005
汇纳科技股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于
话、电子邮件等方式通知全体董事。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长江泽星先
生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
二、 董事会审议情况
董事会同意根据经营发展的需要，对公司注册地址进行变更。
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下
同）上的《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公
告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
董事会同意根据拟变更的注册地址对《公司章程》中的相关条款进行修订，
并对应变更注册地址邮政编码信息。董事会提请股东会授权公司法定代表人及其
授权代表办理相关工商变更登记事宜。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于变更公司注册地址、修订<公司
章程>并办理工商变更登记的公告》以及修订后的《公司章程》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
董事会提议于 2026 年 1 月 26 日下午 14:30 在上海市浦东新区张江川和路 55
弄（张江人工智能岛）6 号楼三楼会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会
的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会
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