湖南郴电国际发展股份有限公司
郴电国际 2026 年第一次临时股东会 会议资料
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郴电国际 2026 年第一次临时股东会 会议资料
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一、会议时间：2026 年 1 月 20 日（星期二）下午 2 点 30 分。
二、会议地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室。
三、主持人：董事长周帮洪先生
四、参会人员：股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东。
五、列席人员：公司全体董事、高级管理人员。
六、见证律师：湖南天地人律师事务所周学泉律师、柳劲松律师。
七、会议议程：
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关于补选第七届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于葛玉辉先生根据有关规定辞去独立董事等相关职务，公司独
立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司
独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规章制度，需补选公司
第七届董事会独立董事。
为确保公司董事会的规范运作，根据《公司章程》相关规定，经
公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意补选汤寿山先生为公司
第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会
审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。汤寿山先生任职资
格、教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求。汤寿山先
生已按上海证券交易所要求进行独立董事任职资格的相关学习，并取
得相关培训证明材料，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核
无异议通过。
本议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，具体内容详
见 公 司 于 2026 年 1 月 5 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于补选独立董事的公告》。
上述议案提请各位股东及股东代表审议。
附件：汤寿山先生简历
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
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附件
汤寿山先生简历
汤寿山，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出
生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任湖北黄龙
滩电厂厂长、湖北电力通信公司总经理、湖北电力企协会长。
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