证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2026-004
东华工程科技股份有限公司
八届十三次董事会（现场结合通讯方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）第
八届董事会第十三次会议通知于 2025 年 12 月 31 日以电子邮件形式发
出，会议于 2026 年 1 月 9 日在公司 A 楼 1701 会议室以现场结合通讯方
式召开；会议由李立新董事长主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
公司部分高级管理人员列席了会议；会议的召开、表决程序符合《公司
法》等法律法规以及公司《章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详 见 发 布 于 2026 年 1 月 10 日 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn，下同）上的东华科技 2026-005 号《关
于聘任公司财务总监的公告》。董事会提名委员会、审计与风险管理委
员会对此均形成同意的审核意见。
（二）审议通过《关于设立埃及分公司的议案》。
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本公司在埃及设立分公司，主要情况如下：
及商业注册局核定名称为准）
及及周边国家工程业务市场。
以及埃及建筑承包商联合会会员等相关事宜。
三、备查文件
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
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