证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2026-006
青岛德固特节能装备股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
四次会议已于 2026 年 1 月 8 日召开，会议决议召开公司 2026 年第一次临时股
东会。现将召开本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 26 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 1 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）截至 2026 年 1 月 21 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股
东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
《关于公司 2026 年度日常关联交
易预计的议案》
《关于变更公司注册资本及修订<
公司章程>的议案》
见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
接受其他股东委托进行投票。
所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
行单独计票并披露，中小投资者指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代
理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的
营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书
（附件 2）、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡；
出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东登记。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、
股票账户卡进行登记；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书（附件 2）、委托人身份证（复印件）及股票账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2026 年 1 月 23
日 16:00 前送达或传真至公司），股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件
字样），不接受电话登记。
信函登记地址：公司证券部，信封上请注明“股东会”字样
通讯地址：青岛胶州市尚德大道 17 号
邮编：266300
传真号码：0532-82293590
出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请携带相关证件、资料原件
于会前半小时到会场办理登记手续。出席会议人员的交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
第五届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
青岛德固特节能装备股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
固投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
青岛德固特节能装备股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席青岛德固特节
能装备股份有限公司于 2026 年 1 月 26 日召开的 2026 年第一次临时股东会，
并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
青岛德固特节能装备股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号/ 法人股东法定
法人股东营业执照号码 代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名
是否委托
称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
发言意向及要点：
股东签字/法人股东盖章
年 月 日
注：
达、邮寄或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行
确认。
言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由
公司按登记统筹安排，公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点
的股东均能在本次股东会上发言。
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