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北京中伦（成都）律师事务所
关于峨眉山旅游股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的
法律意见书
【2025】中伦成律（见）字第 014014-0025-010801 号
致：峨眉山旅游股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）、
《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会
规则》
（以下简称“《股东会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东会网络投
票实施细则》
（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、行政法规和规范性文
件及《峨眉山旅游股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）的规定，北京中
伦（成都）律师事务所（以下简称“中伦”或“本所”）接受峨眉山旅游股份有
限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2026 年第一次临时股
东会（以下简称“本次股东会”）
，并对本次股东会的相关事项进行见证，依法出
具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
法律意见书
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、
行政法规、规范性文件及公司章程的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以
及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得
用作任何其他目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司
本次股东会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
根据公司第五届董事会第一百五十一次会议决议、公司关于召开 2026 年第
一次临时股东会的通知，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于 2025 年
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会现场会议于
并通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 1 月 8 日 9:15 至 15:00 期间
任意时间。本次股东会召开的实际时间、地点及方式与会议通知一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性
文件及公司章程的规定。
二、本次股东会出席会议人员及召集人资格
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法律意见书
根据公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知，有权参加本次股东会
的人员包括：
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其代理人；
根据现场会议的统计结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结
果，参加本次股东会的股东及其代理人共计 157 名，代表有表决权的股份
的股东及其代理人共计 2 名，代表有表决权股份 208,646,494 股，约占公司有表
决权股份总数的 39.5979%；参与本次股东会网络投票的股东共 155 名，代表有
表决权的股份 2,584,477 股，约占公司有表决权股份总数的 0.4905%。
本次股东会的召集人为公司第五届董事会。本所律师和召集人共同对参加现
场会议的股东及其代理人资格的合法性进行了验证；通过网络投票系统投票的股
东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证，本所律师无法对
网络投票股东资格进行核查。
在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及公司章程
规定的前提下，本所律师认为，本次股东会出席会议人员资格、会议召集人资格
合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本
次股东会各项议案进行了表决。网络投票表决数据由深圳证券信息有限公司提供。
本次股东会按公司章程的规定监票并当场公布表决结果。
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法律意见书
本次股东会议案的表决情况及结果如下：
本议案采取累积投票方式进行表决，具体表决情况及结果如下：
该议案的表决情况为：同意 210,710,716 股。
中小投资者表决情况为：同意 2,064,222 股。
该议案的表决结果为通过。
该议案的表决情况为：同意 210,729,527 股。
中小投资者表决情况为：同意 2,083,033 股。
该议案的表决结果为通过。
该议案的表决情况为：同意 210,689,106 股。
中小投资者表决情况为：同意 2,042,612 股。
该议案的表决结果为通过。
本议案采取累积投票方式进行表决，具体表决情况及结果如下：
该议案的表决情况为：同意 210,730,938 股。
中小投资者表决情况为：同意 2,084,444 股。
该议案的表决结果为通过。
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法律意见书
该议案的表决情况为：同意 210,682,319 股。
中小投资者表决情况为：同意 2,035,825 股。
该议案的表决结果为通过。
该议案的表决情况为：同意 210,744,822 股。
中小投资者表决情况为：同意 2,098,328 股。
该议案的表决结果为通过。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公
司法》
《证券法》
《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规
定；在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及公司章程
规定的前提下，出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会
的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份，无副本。
【以下无正文】
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法律意见书
（本页为《北京中伦（成都）律师事务所关于峨眉山旅游股份有限公司 2026 年
第一次临时股东会的法律意见书》签章页）
北京中伦（成都）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
樊 斌 余 际
经办律师：
李 晗
二〇二六年一月八日
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