证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2026-01
招商局公路网络科技控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
司”或“招商公路”）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司 2026 年第一
次临时股东会的通知。本次会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月 8 日 9:15
—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的
具体时间为 2026 年 1 月 8 日 9:15—15:00。现场会议于 2026 年 1 月 8 日下午 14：
本次会议召集人为公司董事会，公司董事长宋嵘先生主持本次会议。公司部
分董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京市北
斗鼎铭律师事务所马卫宇律师、李信磊律师见证了此次会议并为会议出具了法律
意见书。
出席本次会议的股东及股东代表共 230 名，所持股份 5,284,962,469 股，占
公司股份总数 6,795,094,992 股的 77.7761%。其中：出席现场会议的股东及股
东代表 8 名，所持股份 4,827,182,831 股，占公司股份总数的 71.0392%；参加
网络投票的股东 222 名，所持股份 457,779,638 股，占公司股份总数的 6.7369%。
二、提案审议情况
本次股东会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
（一）经第三届董事会第三十八次会议推荐选举第四届董事会非独立董事
的议案
同意股份 5,279,170,091 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.8904%。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 285,713,424 股。
同意股份 5,275,761,081 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.8259%。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 282,304,414 股。
同意股份 5,279,387,181 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.8945%。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 285,930,514 股。
同意股份 5,276,105,567 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.8324%。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 282,648,900 股。
同意股份 5,276,102,965 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.8324%。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 282,646,298 股。
同意股份 5,277,169,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.8526%。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 283,713,133 股。
同意股份 5,279,481,383 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.8963%。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 286,024,716 股。
同意股份 5,279,310,221 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.8931%。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 285,853,554 股。
上述议案为股东会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股
份总数过半数，获得通过。
（二）经第三届董事会第三十八次会议推荐选举第四届董事会独立董事的
议案
同意股份 5,279,794,348 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9022%。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 286,337,681 股。
同意股份 5,278,855,148 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.8844%。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 285,398,481 股。
同意股份 5,279,462,801 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.8959%。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 286,006,134 股。
同意股份 5,277,286,024 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.8547%。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 283,829,357 股。
上述议案为股东会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股
份总数过半数，获得通过。
（三）审议《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》。
同意股份 5,282,862,226 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9603%；
反对股份 1,901,734 股；弃权股份 198,509 股。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 289,405,559 股，占出席
会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 99.2795%；反对股份
该议案为股东会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份
总数过半数，获得通过。
（四）审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。
同意股份 5,283,047,826 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9638%；
反对股份 1,613,234 股；弃权股份 301,409 股。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 289,591,159 股，占出席
会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 99.3432%；反对股份
该议案为股东会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份
总数过半数，获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市北斗鼎铭律师事务所
（二）律师姓名：马卫宇、李信磊
（三）结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人
的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的决
议合法、有效。
四、备查文件
（一）招商公路 2026 年第一次临时股东会决议。
（二）招商公路 2026 年第一次临时股东会法律意见书。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二六年一月八日
首页
微信公众号
证券之星APP
