证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2026-005
江苏日久光电股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏日久光电股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十二
次会议于2026年1月8日召开，公司决定于2026年1月26日（星期一）下午14:30在江苏
省昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室召开2026年第一次临时股东会，现将本次
股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
规范性文件和《公司章程》等规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 01 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截至 2026 年 1 月 19 日下午 15:00 收市
时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托
书样本见附件一）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
码
投票
非累积投
票提案
非累积投
票提案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 非累积投 √作为投票对象的子
案 票提案 议案数（10）
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议 非累积投
案 票提案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证 非累积投
分析报告的议案 票提案
非累积投
票提案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金 非累积投
使用的可行性分析报告的议案 票提案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期 非累积投
回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案 票提案
关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本 非累积投
次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案 票提案
关于公司《未来三年（2026-2028 年）股东回报规 非累积投
划》的议案 票提案
（1）上述议案 1-9 属于特别决议事项，须经参加本次股东会的股东所持有效表决
权的三分之二以上通过。
（2）上述议案公司已经第四届董事会第十二次会议审议通过，公司于 2026 年 1
月 9 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相
关公告。
（3）根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票
结果应当及时公开披露。公司在审议本次议案时将对中小投资者表决单独计票，单独
计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
注明“股东会”字样。
（1）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本
人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托
人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书
（附件一）办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人本人出席会议的，应持股东账户卡、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明
书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法定代表人委托代理人出
席会议的，代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、
营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）、法定代表人出具的授权
委托书（盖公章，附件一）办理登记手续。
（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或扫描件发送邮箱方式
登记，请参会股东认真填写《参会股东登记表》（附件二）连同以上相关资料在2026
年1月20日（星期二）上午9:00~1月22日（星期四）下午16:00前送达或传真、发送邮
箱至公司证券部，并进行电话确认。
办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
联系人：徐一佳
电话号码：0512-83639672 传真号码：0512-83639328
电子邮箱：info@rnafilms.cn
通讯地址：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号证券部
邮政编码：215325
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
（一）《江苏日久光电股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏日久光电股份有限公司
董事会
附件一：《授权委托书》
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席江苏日久光电股
份有限公司2026年第一次临时股东会并代为行使表决权。本授权委托书的有效期自
委托人签署之日起至本次股东会结束止。
委托人签名（或盖章）： 持股数量： 股
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
持有上市公司股份的性质：
委托人股票账号：
委托日期：2026年 月 日
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案 提案类
提案名称 该列打勾的
编码 型
栏目可以投
票
非累积
案
非累积
关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件
的议案
案
非累积
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股 √作为投票对象的子议案数
票方案的议案 （10）
案
非累积
案
非累积
案
非累积
案
非累积
投票提
案
非累积
案
非累积
案
非累积
案
非累积
案
非累积
案
非累积
案
非累积
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股
票预案的议案
案
非累积
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股
票方案论证分析报告的议案
案
非累积
关于无需编制前次募集资金使用情况报告的
议案
案
非累积
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股
票募集资金使用的可行性分析报告的议案
案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股 非累积
承诺的议案 案
关于提请股东会授权董事会及其授权人士全 非累积
宜的议案 案
非累积
关于公司《未来三年（2026-2028 年）股东
回报规划》的议案
案
注：1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人，
应当加盖单位印章。
附件二：《参会股东登记表》
江苏日久光电股份有限公司
致：江苏日久光电股份有限公司
截至2026年 月 日下午股票交易结束，本人(本公司)持有江苏日久
光电股份有限公司A股股票 股，拟参加江苏日久光电股份有限公司于
股东账号：
出席人姓名：
股东签字(盖章)：
注：
送达至江苏日久光电股份有限公司证券部。联系地址：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号证券部
（邮编：215325），联系传真：0512-83639328，邮箱：info@rnafilms.cn（传真请注明：转证券
部）。任意方式送达后请致电确认。
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
一、网络投票的程序
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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