证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2026-004
云南沃森生物技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 27 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东，均有权出席股东会，并
可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股
东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独
上述提案已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公
司 于 2026 年 1 月 9 日在 中国 证监 会 指定的 创业 板信 息 披露网 站巨 潮 资 讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（1）提案 1.00 为选举非独立董事的提案，应选举人数为 4 人，候选人人数
为 4 人，将采用累积投票制进行选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以 4，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）提案 2.00 为选举独立董事的提案，应选举人数为 4 人，候选人人数为 4
人，将采用累积投票制进行选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深
圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以 4，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东会决议公
告中公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本
人身份证、授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印
件、委托人股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡
（如有）、委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件一），以便登记确认。传真或函件于 2026 年 1 月 26 日 17:00 前
送达公司董事会办公室。
前半小时到会场办理登记手续。
联系人：严野、杨永祥
电话：0871-68312779 传真：0871-68312779
联系地址：云南省昆明市高新区科新路 395 号
邮编：650101
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件二。
五、备查文件
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
附件一
云南沃森生物技术股份有限公司
股东姓名/名称
身份证号/营业执照号
股东帐号
持股数
联系电话
联系邮箱
联系地址（邮编）
附件二
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“沃森投票”。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
对候选人 C 投 X3 票 X3 票
对候选人 D 投 X4 票 X4 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
提案1.00，采用等额选举，应选人数为4位。股东所拥有的选举票数=股东所
代表的有表决权的股份总数×4，股东可以在4位非独立董事候选人中将所拥有的
选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
提案2.00，采用等额选举，应选人数为4位。股东所拥有的选举票数=股东所
代表的有表决权的股份总数×4，股东可以在4位独立董事候选人中将其拥有的选
举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件三
云南沃森生物技术股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席云南沃森生物技
术股份有限公司于2026年1月27日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权。本人（或本单位）对本次会议表决事项未
作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（或本
单位）承担。
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非
委托股东姓名/名称（签章）：
身份证或统一社会信用代码：
委托人股东账号：
委托股东持股数：
委托日期：
受托人签名：
受托人身份证号码：
附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
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