证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2026-002
浙江海亮股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 26 日
年 01 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易
所有限公司上市的议案
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易 √作为投票对象的子
所有限公司上市方案的议案 议案数（10）
关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划
的议案
关于公司变更注册资本并修改《公司章
程》的议案
关于修订公司于 H 股发行上市后适用的
（草案）的议案
关于制定、修订公司于 H 股发行上市后适 √作为投票对象的子
用的内部治理制度的议案 议案数（6）
关于公司转为境外募集股份有限公司的议
案
关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方
案的议案
关于投保董事、高级管理人员责任保险及
招股说明书责任保险的议案
关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构
的议案
关于提请股东会授权董事会及/或其授权
有关事项的议案
关于公司《2026 年员工持股计划（草
案）》及其摘要的议案
关于公司《2026 年员工持股计划管理办
法》的议案
关于提请股东会授权董事会办理公司
以上议案由公司第九届董事会第五次会议、第九届董事会第六次会议通过并提交公司
时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：
（1）上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东会决议公告中
单独列示。
（2）上述议案中，提案编码 1.00-5.00，7.00，8.00，13.00 的议案需由股东会以特
别决议通过暨由出席股东会的股东（或其授权委托代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；
其余议案由股东会以普通决议通过暨由出席股东会的股东(或其授权委托代理人)所持表决
权过半数通过。提案编码 2.00、6.00 需逐项表决。其中独立董事候选人郑璟烨先生的任
职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
海亮股份有限公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式
于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；法人股东委托代
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的
证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦 10 楼
邮编：310051
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
浙江海亮股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
浙江海亮股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江海亮股份有限公司于 2026 年 01 月
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
关于公司发行 H 股股票并在香
议案
关于公司发行 H 股股票并在香
案的议案
关于公司发行 H 股股票募集资
金使用计划的议案
关于公司变更注册资本并修改
《公司章程》的议案
关于修订公司于 H 股发行上市
后适用的《公司章程（草
案）》及相关议事规则（草
案）的议案
关于制定、修订公司于 H 股发
的议案
《股东提名人选参选董事的程
序》
关于公司转为境外募集股份有
限公司的议案
关于公司发行 H 股股票前滚存
利润分配方案的议案
关于投保董事、高级管理人员
险的议案
关于公司聘请 H 股发行并上市
的审计机构的议案
关于提请股东会授权董事会及
/或其授权人士全权处理与本
次 H 股股票发行并上市有关事
项的议案
关于公司《2026 年员工持股计
划（草案）》及其摘要的议案
关于公司《2026 年员工持股计
划管理办法》的议案
关于提请股东会授权董事会办
相关事宜的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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