中交设计咨询集团股份有限公司
（股票代码：600720）
二〇二六年一月
中交设计咨询集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会资料
目 录
议案 1 关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构
中交设计咨询集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会资料
中交设计 2026 年第一次临时股东会会议议程
重要提示：
现场会议召开时间：2026 年 1 月 16 日（星期五）上午
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易
时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
会议召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号恒毅大厦 5 楼
会议室。
参加会议人员：股权登记日在册的公司股东及股东代
表；公司董事及高级管理人员；公司聘请的见证律师及其他
相关人员。
股东会表决方式：本次股东会所采用的表决方式是现场
投票和网络投票相结合的方式
会议议程：
参会人员，宣布会议开始。
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中交设计 2026 年第一次临时股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保
股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》《中交设计咨询集团股份有限公司章
程》等相关规定制定本须知，请参会人员认真阅读。
一、本次股东会由董事会秘书协调组织，公司董事会办公
室严格按照程序安排会务工作，请参会人员自觉遵守会场秩
序，共同维护好股东会秩序。
二、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
股东可以在本次会议通知规定的网络投票时间里通过会议通
知上列明的投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票
和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投
票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场
会议的公司股东（或其授权代表）、董事、董事会秘书、高级
管理人员、聘请的律师和其他会议相关人员外，公司有权依法
拒绝其他人员入场。
四、出席现场会议的股东（或其授权代表）须提前到达会
场，办理签到登记手续，并出示本次会议通知中明确需要提供
的相关证件和文件。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席
会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场
的股东无权参与现场投票表决。
五、出席股东会的股东（或其授权代表），依法享有发言
权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。
股东会召开期间，股东（或股东代表）事先准备发言的，应当
先向董事会办公室登记，股东（或其授权代表）临时要求发言
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或就相关问题提出质询的，应当先向会务人员申请，经股东会
主持人许可后方可进行发言。每一位股东（或其授权代表）发
言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次
发言不得超过三分钟。涉及公司商业秘密和其他未公开的信息
不能在股东会上公开。主持人可安排公司董事、其他高级管理
人员回答股东提问。
六、本次股东会对议案采用记名投票方式逐项表决。
七、本次股东会共需审议 2 项议案，均需对中小投资者单
独计票。
八、公司董事会将采取必要措施，保证股东会的正常秩序。
为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态，
场内请勿大声喧哗。会议谢绝个人录音、拍照及录像。对于干
扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施
加以制止并及时报告有关部门查处。
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议案 1 关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投
资结构及部分募投项目延期的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，
经公司第十届董事会第十八次会议审议，决定向本次临时股东
会提交《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投
资结构及部分募投项目延期的议案》。具体内容详见公司于
（http://www.sse.com.cn）披露的内容。
请各位股东审议。
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议案 2 关于预计 2026 年日常关联交易的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，
经公司第十届董事会第十八次会议审议，决定向本次临时股东
会提交《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》。具体内容
详 见 公 司 于 2025 年 12 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的内容。
请各位非关联股东审议。
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