中远海运能源运输股份有限公司
二〇二六年一月二十七日
会议议程…………………………………………………………………2
会议须知…………………………………………………………………3
议案 1.《关于大连海能投资新造 1 艘 9000 立方米乙烯运输船的议
议案 2.《关于投资新造 4 艘 11 万吨级油轮的议案》
议案 3.《关于投资新造 12 艘 MR 型和 2 艘 LR1 型油轮的议案》
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中远海运能源运输股份有限公司
时间：2026 年 1 月 27 日（星期二）14 点 30 分
地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼
主持人：任永强董事长（或受推举的董事）
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会议议程
一、审议议题：
普通决议案，非累积投票议案，审议：
二、股东发言及股东提问。
三、与会股东和股东代表对议案投票表决。
四、会议休会（统计投票表决结果）
。
五、宣布表决结果。
六、律师宣读法律意见书。
七、主持人宣布会议结束。
中远海运能源运输股份有限公司
各位股东：
为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2026 年第一次
临时股东会（简称“股东会”或“会议”）期间依法行使权利，保证股东
会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司
股东会规则》的有关规定，制定如下有关规定：
一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及
《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。
二、股东会设立秘书处，负责会议的程序安排和会务工作。
三、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，
确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
四、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认
真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正
常秩序。
五、对于所有已列入本次会议议程的提案，股东会不得以任何理
由搁置或不予表决。
六、本次会议审议会议议案后，应做出决议。根据《公司章程》
，
本次股东会第 1-3 项议案为普通决议案，应获得由出席股东会的股东
（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
七、涉及关联股东回避表决的情况
本次会议第 1-3 项议案应回避表决的关联股东名称：中国海运集
团有限公司、中国远洋海运集团有限公司及其各自的关联人。
八、公司聘请国浩律师（上海）事务所出席本次股东会，并出具
法律意见书。
中远海能 2026 年第一次
临时股东会材料一
中远海运能源运输股份有限公司
关于大连海能投资新造 1 艘 9000 立方米乙烯运输船的议案
各位股东：
本公司下属全资子公司大连中远海运能源供应链有限公司（简称
“大连海能”）在中远海运重工有限公司（简称“中远海运重工”
）全
资子公司大连中远海运重工有限公司（简称“大连重工”）投资建造
一艘 9000 立方米 LNG 双燃料乙烯运输船，含税（下同）合同船价为
人民币（下同）32,798 万元/艘（项目总投资约为 33,349.42 万元）。
项目资金来源为自有资金和外部融资。本公司将对大连海能现金
增资约为 10,390.82 万元，以解决本项目自有资金。
本议案具体内容请见本公司于 2025 年 12 月 13 日在上海证券交
易所网站（下同）发布的《中远海能关于新建船舶暨关联交易公告》
（公告编号：2025-069）
。
现将本议案提交股东会，请各位股东审议，关联股东回避表决。
中远海运能源运输股份有限公司
董事会
中远海能 2026 年第一次
临时股东会材料二
中远海运能源运输股份有限公司
关于投资新造 4 艘 11 万吨级油轮的议案
各位股东：
本公司下属全资子公司海南中远海运能源运输有限公司（简称
“海南海能”）在中远海运重工全资子公司扬州中远海运重工有限公
司（简称“扬州重工”）投资新造四艘 11 万吨级油轮，项目总投资约
为 254,134 万元，其中：
合同船价为 61,000 万元/艘，两艘船舶合同船价合计为 122,000 万元
（总投资约为 124,874 万元）
；
轮，合同船价为 63,000 万元/艘，两艘船舶合同船价合计为 126,000
万元（总投资约为 129,260 万元）
。
本议案具体内容请见本公司于 2025 年 12 月 13 日披露的《中远
海能关于新建船舶暨关联交易公告》
（公告编号：2025-069）。
现将本议案提交股东会，请各位股东审议，关联股东回避表决。
中远海运能源运输股份有限公司
董事会
中远海能 2026 年第一次
临时股东会材料三
中远海运能源运输股份有限公司
关于投资新造 12 艘 MR 型和 2 艘 LR1 型油轮的议案
各位股东：
本公司在中远海运重工所属船厂投资新造十二艘 MR 型和两艘
LR1 型油轮，项目总投资约为 524,914 万元，其中：
船价为 45,600 万元/艘，两艘船舶合同船价合计为 91,200 万元（总投
资约为 46,819 万元）；
船价为 34,900 万元/艘，三艘船舶合同船价合计 104,700 万元（总投
资约为 108,393 万元）
；
品油/原油轮，合同船价为 34,900 万元/艘，五艘船舶合同船价合计
约为 141,908 万元）
。
本议案具体内容请见本公司于 2025 年 12 月 13 日披露的《中远
海能关于新建船舶暨关联交易公告》
（公告编号：2025-069）。
现将本议案提交股东会，请各位股东审议，关联股东回避表决。
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