股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2026-001
西藏矿业发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、重要提示
形。
二、会议召开的情况
（1）现场会议时间：2026年1月8日下午14:30 。
（2） 网 络 投 票 时 间 ： 2026年 1月 8日 ， 其 中 ： 通 过 深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时
间 为 ： 2026 年 1 月 8 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和
（ http://wltp.cninfo.com.cn ） 投 票 的 时 间 为 2026 年 1
月8日9:15-15:00。
珠金融城金玺苑15层。
合方式召开。
本次会议的召集与召开经公司第八届董事会第五次临
时会议审议通过，会议的召集、召开符合《公司法》《上市
公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的规定。
三、会议的出席情况
人，代表股份115,055,542股，占公司有效表决权总股份的
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份108,733,483
股，占公司有效表决权总股份的20.8774％。
通过网络投票的股东737人，代表股份6,322,059股，占
公司有效表决权总股份的1.2139%。
中小股东出席的总体情况：
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 中 小 股 东 737 人 ， 代 表 股 份
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占
公司有效表决权总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东737人，代表股份6,322,059股，
占公司有效表决权总股份的1.2139%。
席了会议。
四、提案审议和表决情况
按照《公司章程》等规定，本次会议共审议通过了1项
议案。议案的具体表决结果如下：
①总体表决情况：
同意114,052,102股，占出席会议所有股东所持有效表
决权总股份的99.1279％；反对909,840股，占出席会议所有
股东所持有效表决权总股份的0.7908％；弃权93,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有
效表决权总股份的0.0814％。
②中小股东表决情况：
同意5,318,619股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权总股份的84.1280％；反对909,840股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权总股份的14.3915％；弃权93,600股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权总股份的1.4805％。
③表决结果：提案获得通过。
五、律师出具的法律意见
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公
司章程》的规定；出席本次股东会会议人员的资格合法有效，
出席本次股东会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表
决权符合法定额数；本次股东会会议的表决程序和表决结果
均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、
有效。
六、备查文件
一次临时股东会决议；
于西藏矿业发展股份有限公司2026年第一次临时股东会之
法律意见书》；
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
二〇二六年一月八日
首页
微信公众号
证券之星APP
