证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2026-001
福建水泥股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 8 日
(二) 股东会召开的地点：福建省福州市晋安区塔头路 396 号福建能源石化大
厦 3A 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 29.5547
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，王振兴董事长主持，采用现场投票和网络投票相结合的
表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,795,157 50.7368 657,398 18.5801 1,085,620 30.6831
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
际控制人权属企业日
常关联交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
建省建材（控股）有限责任公司（持股 131,895,707 股），为本公司实际控制人
福建省能源石化集团有限责任公司的子公司，已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：王新颖、蒋慧
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》 《上市公司股东会规则》
《自律监管指
引第 1 号》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法
资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
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