证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2026-002
广汇物流股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 8 日
(二) 股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165
号中信银行大厦 40 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长郭舰先生主持本次会议，
采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东会的召
开及表决方式符合《公司法》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
刘栋先生、董事/副总经理崔瑞丽女士、董事/副总经理徐刚先生现场
出席会议；独立董事崔艳秋女士、张文先生、孙慧女士视频出席本次
会议。
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 690,662,734 98.8984 7,289,681 1.0438 402,912 0.0578
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 691,732,086 99.0515 6,166,553 0.8830 456,688 0.0655
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 178,435,633 96.4217 6,128,053 3.3114 493,812 0.2669
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于预计公司 2026 年度新增担保
总额的议案
关于预计公司 2026 年度日常关联
交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责
任公司、新疆广汇化工建材有限责任公司
三、 律师见证情况
律师：冯翠玺律师、于凌霄律师
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；股东会召集人和出席及列
席股东会人员具备合法资格；本次股东会的表决程序和表决结果合法
有效。
四、备查文件
《国浩律师（北京）事务所关于广汇物流股份有限公司 2026 年
第一次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
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