证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2026-002
中诚智信工程咨询集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的规定,不需要相关部门的批准或履
行必要程序。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》
鉴于顾建平先生因个人原因辞任，不再担任公司独立董事、董事
会审计委员会成员，为保证公司董事会审计委员会成员人数符合法律
和《公司章程》的规定，以及董事会审计委员会中独立董事所占比例
符合法律和《公司章程》的规定，董事会决定调整第四届董事会审计
委员会成员。
调整前：
顾乾坤（召集人、会计专业独立董事）
、顾建平（独立董事）、赵
文艳（职工代表董事）
调整后：
顾乾坤（召集人、会计专业独立董事）
、朱中一（独立董事）、赵
文艳（职工代表董事）
根据《公司章程》、
《董事会议事规则》的规定、本议案无需回避
表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
鉴于郝春荣女士因个人原因辞任，不再担任公司董事会秘书，根
据《公司法》
《公司章程》等相关规定，公司董事会拟聘任王远之先
生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会任期届满之日为止。具体情况详见公司在北京证券交易所指定信
息披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管理人员变动公告》（公告
编号：2026-001）。
本议案已经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通
过，同意将该议案提交董事会审议。
根据《公司章程》、
《董事会议事规则》的规定、本议案无需回避
表决。
本议案无需提交股东会审议。
（一）
《中诚智信工程咨询集团股份有限公司第四届董事会第八
次会议决议》
（二）
《中诚智信工程咨询集团股份有限公司第四届董事会独立
董事第三次专门会议决议》
（三）郝春荣女士的《辞任申请》
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