证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2026-007
债券代码：127028 债券简称：英特转债
浙江英特集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
现场会议召开的日期和时间：2026年1月8日14:50。
网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026 年 1
月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间：2026 年 1 月 8 日 9:15 至 15:00。
司会议室
㈡会议出席情况
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
占有表决权总 占有表决权总 占有表决权总
人数 代表股份数 人数 代表股份数 人数 代表股份数
股份数比例 股份数比例 股份数比例
公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表决：
表决意见
表决
议案 类别 同意 反对 弃权
结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
励计划首次授予部分
通过
激励对象已获授但尚 中小投
未解除限售的限制性 1,267,016 86.1566% 193,080 13.1294% 10,500 0.7140%
资者
股票的议案
度与浙药集团及其一
通过
致行动人日常关联交 中小投
易预计的议案 1,279,016 86.9726% 185,880 12.6398% 5,700 0.3876%
资者
度与华润医药商业日
通过
常关联交易预计的议 中小投
案 1,280,816 87.0950% 184,380 12.5378% 5,400 0.3672%
资者
注：中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
议案 1 为特别决议事项，已经出席会议的股东(包括股东代理人) 所持表决权的三分之
二以上通过。获授公司限制性股票激励计划的激励对象对本议案回避表决。
议案 2、3 为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的过半数通过。控股股东浙江
省医药健康产业集团有限公司及其一致行动人是第 2 项议案《关于公司 2026 年度与浙药集
团及其一致行动人日常关联交易预计的议案》所预计交易涉及的关联方，合计持有公司股票
公司 2026 年度与华润医药商业日常关联交易预计的议案》所预计交易涉及的关联方，持有
公司股票 59,745,585 股，对本议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
及表决程序等事宜，均符合《公司法》
、《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规
定。本次股东会所通过的决议均合法有效。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会
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