四川宏达股份有限公司
二○二六年第一次临时股东会会议资料
股票简称：宏达股份
股票代码：600331
四川宏达股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
四川宏达股份有限公司
二 O 二六年第一次临时股东会会议议程
股东会召开时间：
现场会议时间：2026 年 1 月 16 日 10:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 2026 年 1 月 16 日 9:15-9:25，
时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室
会议召集人：四川宏达股份有限公司董事会
参加人员：公司股东及股东代表、公司董事和高级管理人员、公司聘请的律师及
其他人员
会议主持人：董事长乔胜俊先生
会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
--会议介绍--
--会议议案报告--
--审议、表决--
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--休会--
--宣布表决结果--
见证律师宣布现场投票表决结果
（注：会议表决方式采取现场投票与网络投票相结合，网络投票结果待上证所信息网络有
限公司统计完毕后与现场投票结果合并，经律师见证后形成股东会决议）
--宣布决议和法律意见--
--会后事宜--
与会董事签署会议决议及会议记录
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目 录
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四川宏达股份有限公司
尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！
欢迎各位参加四川宏达股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，根据中国
证监会《上市公司股东会规则》和《公司章程》等法律法规的有关规定，对本次
股东会相关事项提示如下：
一、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常
秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、出席股东会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
三、股东要求在股东会上发言的，请提前填写《股东会股东发言登记表》，
由公司统一安排发言和解答。
四、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的投票表决方式，投票方法可
参见本次股东会通知相关提示。
五、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。
以上事项希望得到您的配合和支持。
四川宏达股份有限公司董事会
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股东会议案之一
四川宏达股份有限公司
关于预计 2026 年度日常关联交易的议案
各位股东：
基于2026年公司业务发展和实际经营需求，并结合公司前期日常关联交易执
行情况，预计2026年度公司及控股子公司与控股股东蜀道投资集团有限责任公司
（以下简称“蜀道集团”）下属企业可能发生的日常关联交易金额合计约为
司可能发生的日常关联交易金额约为2,000万元。具体明细如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2025年12月31日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于预计2026年度日常关联交易的议案》。根据公司2026年日常生产经营需要，对
本次预计日常关联交易事项和金额。在2026年度日常关联交易预计总额范围内，
公司及控股子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交
易金额进行内部调剂。
关联董事乔胜俊先生、王浩先生回避表决。董事会表决结果：7票同意、0
票反对、0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相
关规定，该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东应在股东会上对相关议案回
避表决。
本次预计2026年度日常关联交易事项在提交董事会审议前，已通过公司独立
董事专门会议审议通过，独立董事专门会议表决结果：3票同意，0票反对、0票
弃权。独立董事专门会议认为：公司2026年度日常关联交易预计事项符合公司业
务发展需要，遵循公开、公平、公正的原则，不会对关联人形成较大的依赖，不
会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。我们同意公司2026年度日常关联交易预计事项，同意将该议案提交董事会和
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股东会审议。
（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
预计金额与实
关联交易类别 关联人 2025年预计金额 际发生金额差
发生金额（含税）
异较大的原因
四川蜀物广
润物流有限 33,323.38 30,685.75
公司
德阳昊华清
平磷矿有限 32,500.00 23,336.57
实际发生金额
公司
根据招标结果
及实际履约情
四川蜀城广 况确定
向关联人购买
业贸易有限 18,600.00 8,249.79
原料、商品
公司
四川亿达通
交通工程有 10,500.00 8,387.24
限责任公司
四川发展龙
实际发生金额
蟒股份有限 3,150.00 69.60 根据实际履约
情况确定
公司
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四川蜀能矿 关联人当前矿
石品位与公司
产有限责任 1,500.00 0
磷化工生产需
求不匹配
公司
成都启新汽
车服务有限 120.00 119.92 -
责任公司
小计 99,693.38 70,848.87 -
四川蜀物蓉
欧实业有限 13,500.00 2,743.41
公司
实际发生金额
四川发展龙
根据关联方需
向关联人销售 蟒股份有限 8,000.00 580.00
求按实际履约
公司
产品、商品 情况确定
德阳昊华清
平磷矿有限 6,700.00 5,174.50
公司
小计 28,200.00 8,497.91 -
磷石膏改性为
四川路桥城 水泥缓凝剂代
投环保材料 加工的服务，生
有限责任公 产量根据公司
司 实际生产需要
决定
四川路桥桥
梁工程有限 1,000.00 0.00 未中标
责任公司
接受关联人服 四川云控交
通科技有限 150.00 53.50 -
务 责任公司
根据运输线路
对应的磷矿石
四川成渝物
流有限公司
数量确定运输
服务费
四川省公路
规划勘察设 100.00 0.00 -
计研究院有
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限公司
小计 3,750.00 640.55 -
四川路桥桥
梁工程有限 0.00
责任公司 截至 2025 年 11
四川路桥盛 月暂未结算
接受工程施工 通建筑工程 0.00
有限公司
服务 四川新永一
集团有限公 8,000.00 0.00 工程尚未建设
司
小计 11,100.00 0.00 -
合计 142,743.38 79,987.33 -
说明：2025年1月至11月实际发生金额未经审计，2025年度实际执行情况以最终审计金
额为准。
（三）2026年度日常关联交易预计
基于2026年公司业务发展和实际经营需求，并结合公司前期日常关联交易执
行情况，预计2026年度公司及控股子公司与控股股东蜀道集团下属企业可能发生
的日常关联交易金额合计约为126,850万元；预计2026年公司及控股子公司与关
联方四川发展龙蟒股份有限公司可能发生的日常关联交易金额约为2,000万元。
具体明细如下：
单位：万元
与单一关联人发
本次预计金
生交易金额在 2025年1月
额与上年实
关联交易类别 关联人 际发生金额
到上市公司上一 金额（万元） 发生金额
差异较大的
年度经审计净资 （含税）
原因
产0.5%的关联人
四川蜀道物 - 25,000.00 30,685.75 按 2026 年生
向关联人购买
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流集团有限 产计划预估
原料、商品 公司及其子 原料和商品
公司 采购数量和
其中：四川蜀物 金额
广润物流有限 15,000.00 30,685.75
公司
其中：四川蜀物
能源有限公司
四川蜀道矿
业集团股份
- 30,000.00 23,336.57
有限公司及
其子公司
其中：德阳昊华
清平磷矿有限公 30,000.00 23,336.57
司
四川蜀道城
乡投资集团
有限责任公 - 15,000.00 8,249.79
司及其子公
司
其中：四川蜀城
广业贸易有限 15,000.00 8,249.79
公司
四川蜀道智
慧交通集团
- 25,000.00 8,387.24
有限公司及
其子公司
其中：四川亿达
通交通工程有 25,000.00 8,387.24
限责任公司
蜀道交通服
务集团有限
- 1,000.00 0
责任公司及
其子公司
其中：四川蜀交
航油能源有限 1,000.00 0
公司
四川蜀道清
洁能源集团
- 4,000.00 0
有限公司及
其子公司
其中：四川蜀兴
智慧能源有限 4,000.00 0
责任公司
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小计 100,000.00 70,659.35
四川蜀道矿
业集团股份
- 11,100.00 5,174.50
有限公司及
其子公司
其中：德阳昊华
清平磷矿有限 10,100.00 5,174.50
公司
根据交易对
其中：四川蜀矿
方需求，
环锂科技有限 1,000.00 0
公司
向关联人销售 向其销售液
四川蜀道物
氨、磷铵、
产品、商品 流集团有限
- 1,000.00 2,743.41 硫酸等产
公司及其子
品、商品
公司
其中：四川蜀物
蓉欧实业有限 1,000.00 2,743.41
公司
四川发展龙
蟒股份有限 - 2,000.00 580.00
公司
小计 - 14,100.00 8,497.91
四川省公路
规划勘察设 根据业务需
计研究院有 - 200.00 0 要预估 2026
限公司及其 年费用
子公司
四川成渝高
速公路股份
- 1,500.00 519.20 根据 2026 年
有限公司及
预计供应数
其子公司
量预计
其中：四川成渝
接受关联人服 物流有限公司
四川路桥建
务
设集团股份 根据 2026 年
- 800.00 67.85
有限公司及 预计生产需
其子公司 求预计并增
其中：四川路桥 加路用磷石
城投环保材料有 600.00 67.85 膏运输服务
限责任公司
四川蜀道智 预 计 2026
慧交通集团 年接受其数
- 100.00 53.50
有限公司及 据处理和存
其子公司 储支持等服
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务
四川省交通
预计 2026 年
勘察设计研
- 850.00 0 接受其试验
究院有限公
项目服务
司
小计 - 3,450.00 640.55 -
四川路桥建
设集团股份
- 11,300.00 0 -
有限公司及
其子公司
其中：四川路桥 截至 2025 年
盛通建筑工程 1,500.00 0 11 月尚未结
接受工程施工 有限公司 算，预计
其中：四川路桥 2026 年继续
服务 桥梁工程有限责 2,000.00 0 发生
任公司
其中：四川新永
一集团有限公司
设
小计 - 11,300.00 0 -
合计 - 128,850.00 79,797.81 -
说明：1、在上述关联交易预计总额范围内，公司及控股子公司可以根据实际情况在同
一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂。
准。
体发生金额以实际结算并经审计金额为准。
（1）公司接受关联方四川路桥城投环保材料有限责任公司服务具体为：该关联方对公
司磷石膏改性为水泥缓凝剂进行代加工服务，签订合同期限为5年，交易金额为产品每吨的
生产价格乘以生产量，具体生产量根据公司实际生产需要决定。在合同期限内，公司将按照
每年预计金额履行相关审议程序和信息披露义务。
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（2）公司接受关联方四川路桥桥梁工程有限责任公司和四川路桥盛通建筑工程有限公
司工程建设施工服务包括：1）两家关联方为联合体，对公司进行年度土建、防腐保温（含
筑炉）维修及小型技改工程进行工程建设施工，签订合同期限为3年，根据暂估工程量估算
金额为6350万元，最终以实际结算为准。四川路桥桥梁工程有限公司作为联合体牵头单位。
在合同期限内，公司将按照每年预计金额履行相关审议程序和信息披露义务。2）四川路桥
盛通建筑工程有限公司2025年为公司生产基地修建厂房（库房），截至2025年11月尚未结算。
二、关联人介绍和关联关系
（一）蜀道集团下属企业
蜀道集团为公司控股股东，四川蜀道物流集团有限公司、四川蜀道矿业集团
股份有限公司、四川蜀道城乡投资集团有限责任公司、四川蜀道智慧交通集团有
限公司、蜀道交通服务集团有限责任公司、四川蜀道清洁能源集团有限公司、四
川成渝高速公路股份有限公司、四川路桥建设集团股份有限公司、四川省公路规
划勘察设计研究院有限公司、四川省交通勘察设计研究院有限公司为蜀道集团控
股的子集团。
（1）蜀道投资集团有限责任公司
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址：四川省成都市高新区交子大道499号中海国际中心H座
法定代表人：张胜
注册资本：5,422,600万人民币
统一社会信用代码：91510100MAACK35Q85
成立时间：2021年5月26日
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理
服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；市
政设施管理；土地整治服务；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；大数据服务；互联网数据服务；物
联网技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；信息咨询服
务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；道路货物运输站经营；国内
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货物运输代理；园区管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审
批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目：公路管理与养护；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；各
类工程建设活动；房地产开发经营；检验检测服务；建设工程质量检测；建筑智
能化工程施工；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
主要财务指标（经审计）：截至2024年12月31日，总资产约15,002.50亿元，
净资产约4,565.29亿元。2024年实现营业收入约2,571.03亿元，净利润约59.06亿
元。
（2）四川蜀道物流集团有限公司
企业类型：有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址：成都市青羊区光华北5路266号
法定代表人：赵飞
注册资本：1,000,000万人民币
统一社会信用代码：91510105MA7G7X82XF
成立时间：2021年12月24日
主要股东：蜀道投资集团有限责任公司，持股比例100%。
经营范围：一般项目：国内货物运输代理；道路货物运输站经营；以自有资
金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；园区管理服务；物联网应用服
务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内集装箱货
物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；互联
网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；建筑材料销售；金属材料销售；
橡胶制品销售；畜牧渔业饲料销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；石
油制品销售（不含危险化学品）；集成电路芯片及产品销售；农副产品销售；智
能港口装卸设备销售；新能源汽车整车销售；建筑用钢筋产品销售；电子产品销
售；木材销售；汽车销售；润滑油销售；煤炭及制品销售；水泥制品销售；金属
矿石销售；建筑用木料及木材组件加工；金属材料制造；机动车修理和维护；小
微型客车租赁经营服务；供应链管理服务；医院管理；业务培训（不含教育培训、
职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培
训活动）；会议及展览服务；智能农业管理；装卸搬运；运输货物打包服务；低
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温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；轻质建筑材料销售；建筑防水
卷材产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属结构销售；机械设
备销售；五金产品零售；五金产品批发；电子元器件批发；电力电子元器件销售；
机械电气设备销售；金属丝绳及其制品销售；电子元器件零售；贸易经纪；销售
代理；汽车零配件批发；汽车零配件零售；豆及薯类销售；谷物销售；无船承运
业务；停车场服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；隔热和隔音材料销售；
产业用纺织制成品销售；成品油批发（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；
办公用品销售；劳动保护用品销售；家具销售；家用电器销售；办公设备耗材销
售；日用品销售；服装服饰批发；特种劳动防护用品销售；电线、电缆经营；照
明器具销售；卫生洁具销售；交通及公共管理用标牌销售；安防设备销售；鞋帽
批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；广告发布；招投标代理服务；食品
销售（仅销售预包装食品）；技术进出口；非食用农产品初加工[分支机构经营]；
粮油仓储服务；食用农产品初加工[分支机构经营]；初级农产品收购；食用农产
品零售；食用农产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）许可项目：成品油零售（不含危险化学品）；道路货物运输（不含
危险货物）；保税物流中心经营；建筑用钢筋产品生产[分支机构经营]；第二类
增值电信业务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
主要财务指标（经审计）：截至2024年12月31日，总资产约225.84亿元，净
资产约56.60亿元。2024年实现营业收入约424.29亿元，净利润约-0.10亿元。
其中：四川蜀物广润物流有限公司、四川蜀物能源有限公司、四川蜀物蓉欧
实业有限公司为四川蜀道物流集团有限公司控制的子公司。
（3）四川蜀道矿业集团股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
注册地址：四川省成都市武侯区二环路西一段六号A区8楼816号
法定代表人：耿立才
注册资本：600,000万人民币
统一社会信用代码：91510100MA7LQDAMXG
成立时间：2022年3月18日
主要股东：蜀道投资集团有限责任公司，持股比例60%；四川路桥建设集团
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股份有限公司，持股比例40%。
经营范围：一般项目：选矿；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；矿产资
源储量估算和报告编制服务；矿业权评估服务；矿产资源储量评估服务；矿山机
械销售；有色金属合金销售；金属材料销售；非金属废料和碎屑加工处理；新材
料技术研发；电池销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新能源汽车废
旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；储能技术服务；新兴能源
技术研发；国内贸易代理；贸易经纪；货物进出口；进出口代理；五金产品批发；
五金产品零售；电器辅件销售；自然生态系统保护管理；资源再生利用技术研发；
建筑废弃物再生技术研发；固体废物治理；土地整治服务；环境应急治理服务；
办公服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许
可项目：矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采；金属与非金属矿产资源地质勘
探。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
主要财务指标（经审计）：截至2024年12月31日，总资产168.59亿元，净资
产78.53亿元，2024年实现营业收入38.76亿元，净利润-1.53亿元。
其中：德阳昊华清平磷矿有限公司、四川蜀矿环锂科技有限公司为四川蜀道
矿业集团股份有限公司控制的子公司。
（4）四川蜀道城乡投资集团有限责任公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：成都市武侯区太平寺西路3号
法定代表人：陈光军
注册资本：1,000,000万人民币
统一社会信用代码：91510107MA7EUBLXX0
成立时间：2021年12月17日
主要股东：蜀道投资集团有限责任公司，持股比例100%。
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；品牌管理；
土地整治服务；物业管理；工程管理服务；企业管理咨询；市场营销策划；市政
设施管理；城乡市容管理；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；规划设计管理；
商业综合体管理服务；酒店管理；旅游开发项目策划咨询；休闲观光活动；养老
服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程
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技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；招投标代
理服务；法律咨询（不包括律师事务所业务）；税务服务；环保咨询服务；健康
咨询服务（不含诊疗服务）；供应链管理服务；国内贸易代理；国内货物运输代
理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；园区管理服务；
智能农业管理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农村
集体经济组织管理；集贸市场管理服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设
施建设运营等服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。许可项目：建设工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修；建设工程
质量检测；建设工程设计；建设工程监理；检验检测服务；建筑智能化系统设计
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）。
主要财务指标（经审计）：截至2024年12月31日，总资产约592.58亿元，净
资产约118.74亿元。2024年实现营业收入约138.81亿元，净利润约-11.85亿元。
其中：四川蜀城广业贸易有限公司为四川蜀道城乡投资集团有限责任公司控
制的子公司。
（5）四川蜀道智慧交通集团有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：四川省成都市锦江区工业园区创业产业商务区锦盛路2号13栋7
层701号7029（自编号）。
法定代表人：周勇
注册资本：101,958.123万人民币
统一社会信用代码：91510104MA7KG35EXX
成立时间：2022年3月7日
主要股东：蜀道投资集团有限责任公司，持股比例50.1523%；四川高速公路
建设开发集团有限公司，持股比例49.8477%。
经营范围：许可项目：建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业
务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）一般项目：数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；信息技术咨询
服务；软件开发；计算机及通讯设备租赁；交通安全、管制专用设备制造[分支
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机构经营]；交通及公共管理用金属标牌制造[分支机构经营]；合同能源管理；企
业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要财务指标（经审计）：截至2024年12月31日，总资产约108.68亿元，净
资产约31.07亿元。2024年实现营业收入约52.21亿元，净利润约4.58亿元。
其中：四川亿达通交通工程有限责任公司、四川云控交通科技有限责任公司
为四川蜀道智慧交通集团有限公司控制的子公司。
（6）蜀道交通服务集团有限责任公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：成都市锦江区工业园区三色路163号银海芯座B幢16楼
法定代表人：罗晓勇
注册资本：500,000万人民币
统一社会信用代码：915101040624143809
成立时间：2013年1月31日
主要股东：四川高速公路建设开发集团有限公司，持股比例51%；蜀道投资
集团有限责任公司，持股比例46.32%；四川藏区高速公路有限责任公司，持股比
例2.68%。
经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；图文设计制作；办公
服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；礼仪服务；专业设计服务；财
务咨询；商务代理代办服务；小微型客车租赁经营服务；普通货物仓储服务（不
含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；汽车销售；新能源
汽车整车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；国内货物运输代理；二手车
交易市场经营；文化娱乐经纪人服务；其他文化艺术经纪代理；工业设计服务；
文艺创作；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；
个人商务服务；摄像及视频制作服务；平面设计；工艺美术彩灯设计；项目策划
与公关服务；市场营销策划；体育赛事策划；体育中介代理服务；旅游开发项目
策划咨询；组织体育表演活动；体育竞赛组织；城乡市容管理；电子专用材料销
售；电影摄制服务；广播影视设备销售；电影制片；人工智能应用软件开发；工
程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨
询业务；住房租赁；非居住房地产租赁；园区管理服务；物业管理；餐饮管理；
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商业综合体管理服务；日用百货销售；农副产品销售；办公用品销售；洗车服务
[分支机构经营]；润滑油销售；日用化学产品销售；非金属矿及制品销售；广告
设计、代理；品牌管理；广告发布；广告制作；园林绿化工程施工；合成材料销
售；轨道交通绿色复合材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成
材料制造（不含危险化学品）[分支机构经营]；高性能有色金属及合金材料销售；
金属矿石销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；电容器及其配套设备销
售；五金产品批发；专用化学产品制造（不含危险化学品）[分支机构经营]；五
金产品零售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；摄影扩印服务。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路旅客运输
经营；巡游出租汽车经营服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物
运输；道路货物运输（网络货运）；电视剧发行；电视剧制作；广播电视节目制
作经营；出版物零售；包装装潢印刷品印刷；网络文化经营；建设工程施工；餐
饮服务[分支机构经营]；烟草制品零售；燃气汽车加气经营；民用航空油料储运
及加注（含抽取）服务；成品油零售（不含危险化学品）[分支机构经营]。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）。
主要财务指标（经审计）：截至2024年12月31日，总资产约85.73亿元，净
资产约40.96亿元。2024年实现营业收入约128.76亿元，净利润约3.07亿元。
其中：四川蜀交航油能源有限公司为蜀道交通服务集团有限责任公司控制的
公司。
（7）四川成渝高速公路股份有限公司
企业类型：股份有限公司（外商投资、上市）
注册地址：四川省成都市武侯祠大街252号
法定代表人：罗祖义
注册资本：305,806万人民币
统一社会信用代码：9151000020189926XW
成立时间：1997年8月19日
主要股东：四川成渝高速公路股份有限公司为A股（证券代码：601107）和
H股（股票编码：00107）上市公司。截至2025年9月30日，公司的控股股东为蜀
道投资集团有限责任公司。
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经营范围：高等级公路、桥梁、隧道等基础设施的投资、设计、建设、收费、
养护、管理、技术咨询及配套服务；与高等级公路配套的加油站、广告位及仓储
设施的建设与租赁；汽车拯救及清洗（涉及国家专项管理规定的，从其规定）
（经
营范围中涉及前置许可的仅限取得许可证的分支机构经营）。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务指标（经审计）：截至2024年12月31日，总资产约610.70亿元，净
资产约194.96亿元。2024年实现营业收入约103.62亿元，净利润约15.47亿元。
其中：四川成渝物流有限公司为四川成渝高速公路股份有限公司控制的子公
司。
（8）四川路桥建设集团股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司（上市）
注册地址：成都高新区高朋大道11号科技工业园F-59号
法定代表人：孙立成
注册资本：871,003.9485万人民币
统一社会信用代码：915100007118906956
成立时间：1999年12月28日
主要股东：四川路桥建设集团股份有限公司A股上市公司（证券代码：
经营范围：许可项目：公路管理与养护；建设工程施工；建设工程勘察；建
设工程设计；测绘服务；建设工程监理；检验检测服务；建设工程质量检测；建
筑智能化系统设计；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：砼结构构件制造；砼结构构件销售；规划设计管理；工程管理服务；
建筑工程机械与设备租赁；专用设备修理；物业管理；以自有资金从事投资活动。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要财务指标（经审计）：截至2024年12月31日，总资产约2,397.73亿元，
净资产约506.60亿元。2024年实现营业收入约1,072.38亿元，净利润约73.65亿元。
四川路桥建设集团股份有限公司A股上市公司（证券代码：600039），其中：
四川路桥城投环保材料有限责任公司、四川路桥盛通建筑工程有限公司、四川新
永一集团有限公司、四川路桥桥梁工程有限责任公司为四川路桥建设集团股份有
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限公司控制的子公司。
（9）四川省公路规划勘察设计研究院有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府一街535号1栋3层2
号。
法定代表人：罗玉宏
注册资本：30,000万人民币
统一社会信用代码：915100006991924207
成立时间：2009年12月4日
主要股东：蜀道投资集团有限责任公司，持股比例46%；四川省交通运输发
展战略和规划科学研究院，持股比例44%；四川省财政厅，持股比例10%。
经营范围：许可项目：建设工程勘察；国土空间规划编制；建设工程设计；
检验检测服务；建设工程质量检测；室内环境检测；建筑智能化系统设计；地质
灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害危险性评估。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）一般项目：规划设计管理；地质勘查技术服务；基础地
质勘查；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；
地理遥感信息服务；公路水运工程试验检测服务；计量技术服务；环保咨询服务；
环境保护监测；水土流失防治服务；水利相关咨询服务；社会稳定风险评估；专
业设计服务；工程和技术研究和试验发展；工程造价咨询业务；企业管理咨询；
软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；
物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；人工智能应用软件开发；
智能机器人的研发；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市
政设施管理；物业管理；非居住房地产租赁；机械设备租赁。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要财务指标（经审计）：截至2024年12月31日，总资产约35.52亿元，净
资产约24.22亿元。2024年实现营业收入约19.01亿元，净利润约3.21亿元。
（10）四川省交通勘察设计研究院有限公司
企业类型：其他有限责任公司
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注册地址：四川省成都市青羊区太升北路35号
法定代表人：王屹
注册资本：26,000万人民币
统一社会信用代码：915100004507153881
成立时间：1990年7月5日
主要股东：蜀道投资集团有限责任公司，持股比例46%；四川省交通运输发
展战略和规划科学研究院，持股比例44%；四川省财政厅，持股比例10%。
经营范围：一般项目：规划设计管理；地质勘查技术服务；基础地质勘查；
工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；地理遥感
信息服务；公路水运工程试验检测服务；计量技术服务；环保咨询服务；水利相
关咨询服务；环境保护监测；水土流失防治服务；专业设计服务；工程和技术研
究和试验发展；工程造价咨询业务；企业管理咨询；软件开发；信息系统集成服
务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术研发；物联网应
用服务；物联网技术服务；人工智能应用软件开发；智能机器人的研发；机械设
备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人
力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市政设施管理；物业管理；
非居住房地产租赁；机械设备租赁；互联网数据服务；软件销售；社会稳定风险
评估；节能管理服务；废旧沥青再生技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封
存技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：国土空间规划编制；建设工程勘察；建设工程设计；测绘服务；检验
检测服务；建设工程质量检测；室内环境检测；地质灾害治理工程勘查；公路管
理与养护；水利工程质量检测；建设工程监理；水运工程监理；公路工程监理；
建设工程施工；安全评价业务；路基路面养护作业；船舶设计；文件、资料等其
他印刷品印刷；印刷品装订服务；地质灾害治理工程设计；地质灾害危险性评估；
建筑智能化系统设计；地质灾害治理工程监理。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）。
主要财务指标（经审计）：截至2024年12月31日，总资产约19.30亿元，净
资产约5.98亿元。2024年实现营业收入约13.54亿元，净利润约0.79亿元。
(11)四川蜀道清洁能源集团有限公司
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企业类型：其他有限责任公司
注册地址：四川省成都市武侯区二环路西一段6号A区8楼817号
法定代表人：王思程
注册资本：750,000万人民币
统一社会信用代码：91510107MA7KQQN4X5
成立时间：2022年3月17日
主要股东：蜀道投资集团有限责任公司，持股比例60%；四川路桥建设集团
股份有限公司，持股比例40%。
经营范围：许可项目：水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；
供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务；
风力发电技术服务；合同能源管理；热力生产和供应；储能技术服务；新材料技
术研发；发电技术服务；环保咨询服务；节能管理服务；新兴能源技术研发；机
械设备租赁；光伏设备及元器件销售；发电机及发电机组销售；建筑材料销售；
金属材料销售；机械电气设备销售；电线、电缆经营；工程管理服务；货物进出
口；技术进出口；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；社会经
济咨询服务；信息技术咨询服务；国内贸易代理；离岸贸易经营；进出口代理；
电子专用材料销售；非金属矿及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；玻璃制造【分支机构经营】；技术玻璃制品销售；
轻质建筑材料销售；电池销售；电池零配件销售；企业征信业务；软件开发；企
业信用调查和评估；企业信用评级服务；企业信用管理咨询服务。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要财务指标（经审计）：截至2024年12月31日，总资产约308.07亿元，净
资产约98.34亿元。2024年实现营业收入约11.74亿元，净利润约0.62亿元。
其中：四川蜀兴智慧能源有限责任公司为四川蜀道清洁能源集团有限公司控
制的子公司。
（二）四川发展龙蟒股份有限公司
张旭先生系公司原职工监事宋杨女士配偶的兄弟，公司已于2025年12月3日
取消监事会和监事。张旭先生于2024年6月13日起担任四川发展龙蟒股份有限公
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司非独立董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》关于关联自然人的认定规
定，同时基于谨慎性原则，将张旭先生认定为公司的关联自然人，关联自然人张
旭先生担任非独立董事的四川发展龙蟒股份有限公司自2024年6月13日起至2026
年12月3日止为公司的关联方。
企业类型：股份有限公司
注册地址：四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号
法定代表人：朱全芳
注册资本：188,933.8619万元人民币
统一社会信用代码：9151000063314141XG
成立时间：1997年5月20日
川发龙蟒为A股上市公司（股票代码：002312），截至2025年9月30日，川
发龙蟒的控股股东为四川省先进材料产业投资集团有限公司，持股比例25.70%，
实际控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。
川发龙蟒主要从事工业级磷酸一铵、肥料级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、复
合肥、磷酸铁锂生产及销售业务。
主要财务指标（经审计）：截至2024年12月31日，总资产约183.69亿元，净
资产约96.56亿元，2024年实现营业收入约81.78亿元，净利润约5.33亿元。
（三）履约能力分析
本次日常关联交易预计涉及的关联方包括公司控股股东蜀道集团下属企业
和四川发展龙蟒股份有限公司，经营稳定，财务状况良好。公司将就上述交易与
关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次关联交易预计主要为公司及控股子公司向关联方采购原料、辅料、电力、
产品、生产设备、备品备件等，向关联方销售液氨、磷铵、硫酸等产品和商品，
接受关联方对公司磷石膏改性为水泥缓凝剂进行代加工服务，接受关联方运输服
务，接受关联方数据处理和存储支持服务，接受关联方工程建设施工及设计服务
等。交易价格遵循公平、公开、公正的定价原则，按照招标/中标结果、实际发
生金额进行结算及付款。其中，原料、辅料、电力、产品、生产设备、备品备件
等价格根据国内市场供求趋势及市场行情，以行业报价询价、比价、招标成交价
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等方式确定；接受关联方对公司磷石膏改性为水泥缓凝剂进行代加工服务通过公
开招标方式确定，交易金额为产品每吨的生产价格乘以生产量，具体生产量根据
公司实际生产需要决定；接受关联方运输服务、工程建设施工及设计服务通过公
开招标方式确定。关联交易协议根据相关招标、比选结果等以及实际情况在股东
会批准的日常关联交易范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次预计发生的日常关联交易系基于公司及控股子公司日常生产经营的实
际需求所开展，具备商业合理性与必要性。蜀道集团作为四川省属大型国有企业，
在基础设施建设、矿产及新材料领域拥有丰富资源储备和完整产业链布局。本次
日常关联交易预计包括原材料采购、产品销售、物流服务、工程设计施工等业务
环节，有利于根据各方的优势合理配置资源及提高生产效率。通过日常关联交易，
公司可获得稳定、优质的原材料供应渠道，有效降低采购成本与市场波动风险，
同时优化销售网络，缓解产品库存压力，提升整体运营效率。交易双方之间的业
务往来按一般市场交易规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵循公平、公
开、公正的定价原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司主营业务不因此类交易而对关联方形成较大依赖，不影响公司的独立性。
该议案已经 2025 年 12 月 31 日召开的第十届董事会第二十五次会议审议通
过，提请本次股东会审议，关联股东回避表决。
四川宏达股份有限公司董事会
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股东会议案之二
四川宏达股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款的议案
各位股东：
为进一步提高公司自有资金使用效率，增加资金收益，本着稳健、谨慎的操
作原则，在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分自有资
金购买结构性存款产品。
一、本次使用部分闲置自有资金进行结构性存款的基本情况
（一）资金来源
公司拟购买结构性存款的资金全部来源于公司及控股子公司暂时闲置的自
有资金。
（二）结构性存款方式
公司将根据经营计划及资金使用情况，与具有合法经营资格、信用评级较高、
履约能力较强的商业银行合作，选择安全性高、流动性好、收益率相对较高、风
险可控的结构性存款产品。本事项不构成关联交易。
（三）结构性存款额度及期限
拟使用最高不超过人民币 10 亿元（含本数），拟购买的结构性存款以短期
产品为主，最长期限不超过一年。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动
使用，期限内任一时点的交易余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）
均不超过上述额度，自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司于 2025 年 7 月 24 日披露了《关于使用部分自有资金进行现金管理的公
告》（公告编号：临 2025-068），后经 2025 年第五次临时股东会审议通过，公
司使用不超过人民币 10 亿元（含本数）的自有资金进行协定存款、通知存款、
定期存款的现金管理。本次购买结构性存款产品经股东会审议通过后，公司将根
据购买结构性存款金额及资金使用情况，减少上述协定存款、通知存款、定期存
款的实际存放金额。
（四）实施方式
提请股东会审议通过后授权公司经营层在上述额度和期限范围内行使决策
四川宏达股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务管理部（资金中心）组织实施。
二、审议程序
公司于 2025 年 12 月 31 日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款的议案》，同意公司在确保不影响
正常经营和资金安全的情况下，使用最高不超过人民币 10 亿元（含本数）的自
有资金购买期限不超过一年的结构性存款，在前述额度及期限范围内，资金可以
循环滚动使用，期限内任一时点的交易余额（含前述投资的收益进行再投资的相
关金额）均不超过上述额度，自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。同时，
为提高工作效率，及时办理业务，拟提请股东会审议通过后授权公司经营层在上
述额度和期限范围内行使决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务管
理部（资金中心）组织实施。
本事项在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过，尚需提交本次
股东会审议。
三、风险分析和风险控制措施
（一）产品风险分析
虽然公司本次拟购买的是安全性高、低风险、流动性好的结构性存款产品，
但受金融市场宏观政策的影响，不排除拟购买的结构性存款产品受到政策风险、
市场风险、流动性风险、投资风险等因素影响，产品的收益率可能会产生波动，
收益具有不确定性。
（二）风险控制措施
较高、履约能力较强的商业银行合作，选择安全性高、流动性好、收益率相对较
高、风险可控的结构性存款产品。
情况，如发现存在可能影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制风险。
必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响及相关会计处理
（一）对公司的影响
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在保障公司日常经营需求和资金安全，公司通过使用部分闲置的自有资金购
买短期结构性存款，有利于增加自有资金收益，提高资金利用效率。同时，公司
将做好资金管理，安排好资金使用。购买结构性存款产品不会影响公司及控股子
公司日常流动性需求。
（二）会计政策核算原则
公司将根据《企业会计准则》等相关规定对开展结构性存款业务进行相应的
会计处理，反映在资产负债表、利润表及现金流量表相关科目（最终以年审会计
师确认的会计处理为准）。
该议案已经 2025 年 12 月 31 日召开的第十届董事会第二十五次会议审议通
过，提请本次股东会审议。
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