证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2026-001
南京三超新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议：2026 年 1 月 7 日 13:30。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026
年 1 月 7 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系
统投票的具体时间为 2026 年 1 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
具有限公司办公楼报告厅。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股
股东提供网络形式的投票平台。
共同推举的董事曹虎兵主持本次会议。
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 112 人，代表股份 11,738,771 股，占公司有表决
权股份总数的 10.2781%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 10,611,651 股，占公司有表决权
股份总数的 9.2912%。
通过网络投票的股东 108 人，代表股份 1,127,120 股，占公司有表决权股份
总数的 0.9869%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 111 人，代表股份 1,488,771 股，占公司有
表决权股份总数的 1.3035%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 361,651 股，占公司有表决
权股份总数的 0.3167%。
通过网络投票的中小股东 108 人，代表股份 1,127,120 股，占公司有表决权
股份总数的 0.9869%。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
总表决情况 中小股东表决情况
表决意见
代表股份数 占出席会议有表决 代表股份数 占出席会议有表决
（股） 权股份的比例（%） （股） 权股份的比例（%）
同意 10,976,651 93.5077% 726,651 48.8088%
反对 739,820 6.3024% 739,820 49.6933%
弃权 22,300 0.1900% 22,300 1.4979%
表决结果 表决通过
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市金杜（南京）律师事务所
（二）律师姓名：丁铮、杨依依
（三）结论性意见：综上，本所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符
合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》
的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程
序和表决结果合法有效。
四、备查文件
年第一次临时股东会之法律意见书。
特此公告。
南京三超新材料股份有限公司董事会
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