证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2026-001
常州聚和新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 7 日
（二） 股东会召开的地点：常州市新北区浏阳河路 66 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 150
普通股股东所持有表决权数量 80,264,178
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 34.6738
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长刘海东先生主持，以现场投票与网络投票
相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性
文件的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
市的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 80,228,265 99.9552 35,013 0.0436 900 0.0012
市方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 80,228,265 99.9552 35,013 0.0436 900 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 80,228,884 99.9560 34,394 0.0428 900 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 80,228,665 99.9557 34,394 0.0428 1,119 0.0015
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 80,228,665 99.9557 34,613 0.0431 900 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 80,228,884 99.9560 34,394 0.0428 900 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 80,228,665 99.9557 34,613 0.0431 900 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 80,228,665 99.9557 34,394 0.0428 1,119 0.0015
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 80,228,665 99.9557 34,613 0.0431 900 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 80,228,665 99.9557 34,613 0.0431 900 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 80,228,665 99.9557 34,613 0.0431 900 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 80,228,884 99.9560 34,394 0.0428 900 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 80,228,884 99.9560 34,394 0.0428 900 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 80,227,284 99.9540 34,394 0.0428 2,500 0.0032
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 80,227,284 99.9540 34,394 0.0428 2,500 0.0032
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 80,227,284 99.9540 34,394 0.0428 2,500 0.0032
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 80,227,284 99.9540 34,394 0.0428 2,500 0.0032
关议事规则（草案）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 80,227,065 99.9537 34,613 0.0431 2,500 0.0032
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 80,227,284 99.9540 34,394 0.0428 2,500 0.0032
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 80,227,284 99.9540 34,394 0.0428 2,500 0.0032
H 股股票并上市有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 80,228,665 99.9557 34,613 0.0431 900 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 80,228,665 99.9557 34,613 0.0431 900 0.0012
购买事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 26,215,857 99.8647 34,613 0.1318 900 0.0035
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 80,231,565 99.9593 31,713 0.0395 900 0.0012
额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 79,453,283 98.9897 809,995 1.0091 900 0.0012
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
为第四届董事会
独立董事的议案
为第四届董事会
独立董事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公开发行 H 股 5,457 3
股票并在香港
联合交易所有
限公司上市的
议案》
类和面值 6,076 4
的选聘 5,857 3
关的其他事项 6,076 4
转为境外募集 4,476 4
股份并上市的
股份有限公司
的议案》
公开发行 H 股 4,476 4
股票并上市决
议有效期的议
案》
公开发行 H 股 4,476 4
股票募集资金
使用计划的议
案》
公开发行 H 股 4,476 4
股票前滚存利
润分配方案的
议案》
董事角色的议 4,476 4
案》
H 股发行及上市 5,857 3
的审计机构的
议案》
及高级管理人 5,857 3
员责任险和招
股说明书责任
保险购买事宜
的议案》
三 年 8,757 3
（ 2025-2027
年）股东分红回
报规划的议案》
公司 2026 年度 0,475 95
向金融机构申
请授信额度及
担保额度预计
的议案》
鳞为第四届董 7,966
事会独立董事
的议案》
銓为第四届董 7,944
事会独立董事
的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议
议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 1/2 以上通
过。
关联股东刘海东、敖毅伟、OKAMOTO KUNINORI、常州鹏季企业管理合伙企业
（有限合伙）、常州鹏翼企业管理合伙企业（有限合伙）、常州鹏曦企业管理
合伙企业（有限合伙）、常州鹏骐企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 律师见证情况
律师：藕淏、陈雨兰
本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公
司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会
议召集人及岀席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
常州聚和新材料股份有限公司董事会
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