证券代码：300614 证券简称：百川畅银 公告编号：2026-002
债券代码：123175 债券简称：百畅转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十一次会议于 2026 年 1 月 7 日在公司会议室以现场及通讯方式举行，本次会议通
知已于 2026 年 1 月 3 日以通讯或电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席
董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中现场出席董事 2 名，通讯出席董事 3 名。本
次会议由公司董事长陈功海先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》
为满足公司日常生产经营所需资金，支持公司持续发展，上海百川畅银实业
有限公司（以下简称“上海百川”）拟向公司提供最高额度不超过人民币4,800万
元的财务资助，财务资助额度使用期限自本次董事会审议通过之日起一年，上海
百川可根据实际情况分次提供财务资助。本次财务资助以借款方式提供，借款额
度在有效期限内可以循环使用，公司可提前还款。上海百川本次向公司提供财务
资助不收取利息费用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，该资
金主要用于补充公司流动资金。因此，董事会同意本次公司接受控股股东无偿借
款暨关联交易事项。
本次事项已经第四届董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，关联董事陈功海先生回避
表决。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告》。
（二）审议通过《关于全资子公司增资扩股引入投资者暨公司部分放弃权利
的议案》
根据公司全资子公司郑州市百川移储智慧能源科技有限公司（以下简称“百
川移储”）移动储能供热业务发展情况和融资发展规划，为进一步扩大经营规模，
打造核心竞争力和提升市场竞争力，董事会同意百川移储以增资扩股方式引入天
津中发天开海河中诺创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津中诺”
）。本次增资金额为人民币2,000万元，其中公司部分放弃本次增资之优先认缴出
资权，以货币方式向百川移储增资人民币525万元，增资后持有百川移储的股权
比例由100%降至70.50%，天津中诺以货币方式向百川移储增资人民币1,475万元，
获得百川移储增资后29.50%的股权。本次增资后，百川移储注册资本由人民币
司。
本次交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格合理公允，交易方式
符合市场规则，不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情形。
本次事项已经第四届董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
全资子公司增资扩股引入投资者暨公司部分放弃权利的公告》。
三、备查文件
特此公告。
河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会
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