上海卓然工程技术股份有限公司
会议资料
二〇二六年一月
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利
进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》
以及《上海卓然工程技术股份有限公司章程》《上海卓然工程技术股份有限公司股东会议
事规则》等相关规定，特制定上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026
年第一次临时股东会会议须知：
一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对
出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席会
议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现
场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止，在此之
后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及
股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的
合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东会签到处进行登记，会议进行中只
接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发
言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持
人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间
不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及
股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东
代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商
业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权
拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同
意、反对或弃权。对提交表决的累积投票议案，股东应以每个议案组的选举票数为限进行
投票。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、
字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果
计为“弃权”。
九、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代理人参加计票和监票。股东会对提
案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责计票、监票。
十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投
票的表决结果发布股东会决议公告。
十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董
事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会
场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，进入会场后，不要随意走动，请关闭
手机或调至震动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗，与会人员无特殊
原因应在会议结束后再离开会场。
十四、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东会的股
东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。
十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 1 月 1 日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海卓然工程技术股份有限公司关于召
开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）。
一、会议时间、地点及投票方式
至 2026 年 1 月 16 日
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议流程
量；
上海卓然工程技术股份有限公司董事会
议案一：《关于变更会计师事务所的议案》
各位股东及股东代理人：
为适应上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需求，进一步
提升审计服务质量与效率，鉴于公司原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
因其现有资源配置和工作安排的实际情况，难以完全匹配公司 2025 年度财务报告及内部控
制审计的时效性要求，拟不再担任公司 2025 年度审计机构。为保障审计工作的专业性与连
续性，经综合考虑，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度财
务审计机构及内部控制审计机构。公司已就变更事项与前后任会计师事务所充分沟通，双
方均知悉并确认无异议。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于变更会计师事务所的公
告》（2026-002）。
以上议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东会审议。
上海卓然工程技术股份有限公司董事会
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