证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2026-002
天臣国际医疗科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 7 日
（二） 股东会召开的地点：苏州工业园区东平街 278 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 20
普通股股东所持有表决权数量 42,346,654
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.6072
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长陈望宇先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
律师列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会
议案 是否当
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 选
比例（%）
《关于<选举陈望宇先生为公
事>的议案》
《关于<选举田国玉女士为公
事>的议案》
《关于<选举史晓荣先生为公
事>的议案》
得票数占出席会
议案 是否当
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 选
比例（%）
《关于<选举 Sterling Zhenrui
董事会独立董事>的议案》
《关于<选举鲁薏女士为公司
案》
《关于<选举胡列类女士为公
议案》
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票 比例
序号 票数 比例（%） 比例（%） 票数
数 （%）
关于<选举陈望
宇先生为公司第
三届董事会非独
立董事>的议案》
《关于<选举田国
玉女士为公司第
三届董事会非独
立董事>的议案》
《关于<选举史晓
荣先生为公司第
三届董事会非独
立董事>的议案》
《关于<选举
Sterling Zhenrui
Huang( 黄 朕 瑞 )
为公司第三届董
事会独立 董 事 >
的议案》
《关于<选举鲁薏
女士为公司第三
届董事会独立董
事>的议案》
《关于<选举胡列
类女士为公司第
三届董事会独立
董事>的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东
代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过。
本次股东会的议案 1 和议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
律师：李强、郑伊珺
国浩律师（上海）事务所律师认为，本所律师认为，公司本次股东会的召集、
召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会
的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有
效。
特此公告。
天臣国际医疗科技股份有限公司董事会
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