证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2026-011
债券代码：113687 债券简称：振华转债
湖北振华化学股份有限公司
关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603067 振华股份 2026/1/15
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2026 年 1 月 5 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有37.26%
股份的股东蔡再华，在2026 年 1 月 7 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。
股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
振华化学股份有限公司 2026 年第一次临时股东会临时提案的函》，提请公司董事
会将公司于 2026 年 1 月 7 日召开的第五届董事会第十一次（临时）会议审议通
过的《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》提交公司 2026 年第一次
临时股东会审议，议案的具体内容详见公司于 2026 年 1 月 8 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 1 月 5 日公告的原股东会通知事项
不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 1 月 20 日 14 点 00 分
召开地点：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号公司新办公楼五楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 1 月 20 日
至2026 年 1 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
案
发行可转换公司债券预案》的议案
发行可转换公司债券方案的论证分析报告》的议案
券募集资金使用可行性分析报告》的议案
况的专项报告》的议案
填补措施及相关主体承诺的议案
年）股东回报规划》的议案
人会议规则》的议案
司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
充协议（一）》的议案
累积投票议案
上述议案内容请详见公司 2026 年 1 月 5 日、1 月 8 日在《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露
的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
湖北振华化学股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 1 月 20 日
召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
行可转换公司债券预案》的议案
行可转换公司债券方案的论证分析报告》的议案
募集资金使用可行性分析报告》的议案
况的专项报告》的议案
补措施及相关主体承诺的议案
年）股东回报规划》的议案
人会议规则》的议案
本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
补充协议（一）》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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