证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2026-01
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）及审核问询函回复
修订说明的公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过
发行股份的方式购买中国技术进出口集团有限公司持有的
中技江苏清洁能源有限公司 100%股份，同时向不超过 35 名
特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”
）。
公司于 2025 年 10 月 15 日收到深圳证券交易所上市审
核中心下发的《关于中成进出口股份有限公司发行股份购买
资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕
。根据审核问询函的要
求，公司会同中介机构就相关问题进行了逐项核查、落实和
回复，并对重组报告书进行了相应的修订、补充和完善，详
见公司于 2025 年 11 月 12 日披露的《中成进出口股份有限
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）（修订稿）》《中成进出口股份有限公司关于深圳证
券交易所〈关于中成进出口股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金申请的审核问询函〉的回复》及其他相关公
告文件。
根据深圳证券交易所的进一步审核意见及相关要求，公
司及相关中介机构对重组报告书以及审核问询函回复等相
关内容进行了进一步的修改和补充，主要修订内容具体如下：
一、重组报告书修订内容
相较公司于 2025 年 11 月 12 日披露的重组报告书，本
次披露的重组报告书的主要修订内容如下（以下简称或释义
均与重组报告书中“释义”所定义的简称具有相同的含义)：
章节 修订情况
重大事项提示 在本次交易的原因、合理性及必要性部分进行补充披露
对各项风险因素按照重要性的原则重新排序，并对部分
重大风险提示
风险提示表述等进行了更新和补充
在本次交易前后上市公司主要财务数据和指标对比情况
第一节 本次交易概
处对本次交易的原因、合理性及必要性部分进行补充披
况
露
第二节 上市公司基 在上市公司最近三十六个月控制权变动情况部分进行补
本情况 充披露
在标的公司主要业务资质及许可部分进行补充披露；在
第四节 标的公司基
标的公司报告期内已投产项目的备案情况部分进行补充
本情况
披露；在标的公司劳务派遣人员情况部分进行补充披露
第五节 本次交易发 在募集配套资金用途及必要性部分对本次募集资金用途
行股份情况 符合国家政策要求及监管规定进行了补充披露
在业务转型升级可能面临的风险和应对措施部分进行补
充披露；在本次交易符合《重组管理办法》第四十五条
第八节 本次交易的
及其适用意见、《监管规则适用指引——上市类第 1 号》
合规性分析
的规定部分对本次交易停牌前六个月的增资情况进行补
充披露
第九节 管理层分析 在标的公司盈利能力分析部分补充了营业收入性质等表
与讨论 述，补充了非经常性损益分析
第十一节 同业竞争 在本次交易后上市公司同业竞争情况部分进行了补充披
与关联交易 露
对各项风险因素按照重要性的原则重新排序，并对部分
第十二节 风险因素
风险提示表述等进行了更新和补充
二、审核问询函回复修订内容
根据深圳证券交易所的进一步审核意见及相关要求，公
司及相关中介机构对审核问询函回复等相关内容进行了进
一步的修改和补充，具体内容详见公司本次披露的《中成进
出口股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于中成进出口股
份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核
问询函〉的回复》等相关文件。
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二六年一月七日
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