国芯科技: 第三届董事会审计委员会第五次会议决议_股票频道

苏州国芯科技股份有限公司
一、董事会审计委员会会议召开情况
苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会
第五次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2026 年 1 月 6 日 9：00 在
苏州市高新区汾湖路 99 号狮山总部经济中心 1 号楼 17 层会议室举行。本次会议
的通知于 2025 年 12 月 30 日通过电子邮件及电话等方式送达全体审计委员会委
员。本次会议采用现场表决结合通讯表决的方式召开，会议应出席委员 3 名，实
际出席委员 3 名，会议由权小锋先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯
科技股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等相关规定的要求。
二、董事会审计委员会会议审议情况
经与会委员审议，本次会议审议通过如下议案：
（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》
经审查，我们认为在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营资金需
求的前提下，同意公司使用最高不超过人民币 65,000 万元（含本数）的闲置自
有资金进行现金管理，适时购买商业银行、证券公司、基金公司、保险公司等金
融机构发行的流动性好、风险可控的中、低风险理财产品。使用期限自董事会审
议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
我们同意公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的的相关事项，并同意将
该事项提交公司董事会审议。
苏州国芯科技股份有限公司
董事会审计委员会

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