证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2026-001
无锡帝科电子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
现场会议时间：2026 年 1 月 6 日（星期二）下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
网投票系统投票的具体时间为：2026 年 1 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
料股份有限公司四楼会议室。
司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》等规定。
(二) 会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计 130 人，
代表股份 28,706,337 股，占公司总股份的 19.7594%。
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人 2 人，代表股份 27,652,617
股，占公司总股份的 19.0340%。
本次股东会通过网络投票出席的股东 128 人，代表股份 1,053,720 股，占公
司总股份的 0.7253%。
出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 128 人，代表股份 1,053,720 股，
占公司总股份的 0.7253%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的
通过网络投票的中小股东 128 人，代表股份 1,053,720 股，占公司总股份的
公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了
本次会议。
二、 议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式对以下议案进行了表决：
议案》
总表决情况：
同意 28,666,817 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8623％；
反对 37,020 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1290％；弃权 2,500
股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0087％。
中小股东总表决情况：
同 意 1,014,200 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东所持有效表决权股份总数的 0.2373％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权 2/3 以上表决通过。
议案》
总表决情况：
同意 28,652,317 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8118％；
反对 37,020 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1290％；弃权
决权股份总数的 0.0592％。
中小股东总表决情况：
同意 999,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.8734％；
反对 37,020 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.5133％；弃
权 17,000 股（其中，因未投票默认弃权 15,400 股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 1.6133％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权 2/3 以上表决通过。
议案》
总表决情况：
同意 28,650,717 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8062％；
反对 39,220 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1366％；弃权
决权股份总数的 0.0571％。
中小股东总表决情况：
同意 998,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.7216％；
反对 39,220 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.7221％；弃
权 16,400 股（其中，因未投票默认弃权 14,500 股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 1.5564％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权 2/3 以上表决通过。
三、 律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所的纪宇轩、卓海萍律师出席并见证了本次股东会，出
具了《关于无锡帝科电子材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意
见书》，认为：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规
定,出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效,本次股东会的
表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东会的表决结果合法有效。
四、 备查文件
一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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