证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2026-004
金房能源集团股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经金房能源集团
股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审
议通过，提请召开 2026 年第二次临时股东会，会议决定采取现场
会议及网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会会议有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 22 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的 具 体 时 间 为 2026 年 01 月 22 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，
间为 2026 年 01 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于 2026 年 1 月 16 日（股权登记日）下午收市时，在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东
均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）披露的相关公告。
选非独立董事 5 人，应选独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。其中，提案 2.00 独立董事候选人
的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股
东会方可进行表决。
将对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
下午 14:30-17:00；
件办理登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券
账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的
有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然
人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
（2）法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的
法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明
书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券
账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有
效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东为合格境外机构
投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手
续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券投
资业务许可证复印件（加盖公章）。
（3）股东可以信函（信封上须注明“2026 年第二次临时股东
会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，
务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或
传真须在 2026 年 1 月 21 日 17:00 之前以专人递送、邮寄、快递或
传真方式送达公司董事会办公室，恕不接受电话登记。
（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他
人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权
书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的
文件一并提交给本公司。
（5）公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书。
联系地址：北京市海淀区马甸西路月季园 20 号楼
联系人：付英
联系电话：010-67739998-1717
联系传真：010-67716606
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
金房能源集团股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“金房投票”。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过
其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案
组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0
票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身
份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://w
ltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
金房能源集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席金房能源集
团股份有限公司于 2026 年 01 月 22 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并
代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：
持股数量：
受托人：
受托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期：
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