证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2026-002
金房能源集团股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
达等方式于 2025 年 12 月 25 日发出。
场和通讯结合的方式在公司会议室召开。
（其中：通讯表决方式出席会议 1 人、委托出席的董事 0 人）。董事
宋建彪先生以通讯方式出席会议。
席了会议。
规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案
并形成如下决议：
的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、
《公司章程》
等有关规定，为了保障董事会的正常运作，公司决定进行换届选举。
经董事会提名委员会审查，公司董事会推荐杨建勋先生、魏澄先生、
丁琦先生、付英女士、宋建彪先生为公司第五届董事会非独立董事候
选人，上述非独立董事候选人经董事会审议通过后须提交股东会审议，
第五届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》
。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、
《公司章程》
等有关规定，为了保障董事会的正常运作，公司决定进行换届选举。
经公司第四届董事会提名委员会审查，公司董事会推荐迟永胜先生、
童丽丽女士、肖慧琳女士为公司第五届董事会独立董事候选人，其中
童丽丽女士为会计专业人员。
上述独立董事候选人须经深圳证券交易所备案审核无异议后提
交股东会审议，第五届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起生
效。
公司独立董事胡仕林先生、童盼女士本次届满离任后不再担任公
司任何职务，公司董事会对胡仕林先生、童盼女士在履职期间勤勉工
作及为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》
。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
议案》
根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章
程》的有关规定，公司第四届董事会第二十次会议的议案涉及股东会
职权，需提请股东会审议。公司董事会提议于 2026 年 1 月 22 日下午
年第二次临时股东会。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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