证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2026-002
江苏恒兴新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一
次会议于 2026 年 1 月 6 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 12
月 29 日通过书面文件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 人，
实际参加表决的董事 7 人。
会议由董事长张千先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法
律、法规、规范性文件和《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经董事会审议，同意选举张千先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次
董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代
表的公告》（公告编号：2026-003）。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》
公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核
委员会。经董事会审议，同意选举以下人员为公司第三届董事会专门委员会成员
及主任委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会
届满之日止。各专门委员会的人员组成如下：
战略委员会由王恒秀、张千、陈丰秋组成，由王恒秀担任主任委员；
提名委员会由陈丰秋、鲍旭锋、张剑彬组成，由陈丰秋担任主任委员；
审计委员会由陆宝莲、陈丰秋、盛裕明组成，由陆宝莲担任主任委员；
薪酬与考核委员会由鲍旭锋、陆宝莲、张千组成，由鲍旭锋担任主任委员。
提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独
立董事担任主任委员（召集人），其中审计委员会主任委员陆宝莲女士为会计专
业人士。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代
表的公告》（公告编号：2026-003）。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（三）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事会审议，同意聘任王恒秀先生为公司总经理，聘任张翼女士、卢荣群
先生、邵业伟先生、陈维斌先生、顾海平先生为公司副总经理，聘任吴叶女士为
公司副总经理、董事会秘书，聘任周红云女士为公司财务总监，任期自本次董事
会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公
告》（公告编号：2026-003）。
本议案及子议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过，
其中子议案 3.08 已经公司董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。
（四）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
经董事会审议，同意聘任吴开君先生为公司内部审计负责人，任期自本次董
事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公
告》（公告编号：2026-003）。
本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事会审议，同意聘任裴希旻女士为公司证券事务代表，任期自本次董事
会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公
告》（公告编号：2026-003）。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
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